Court ruling № 32858097, 05.08.2013, Kyivskyi District Court of Odesa City

_____________________

Справа № 520/9947/13-ц

Провадження № 2-о/520/303/13

УХВАЛА

05.08.2013 року

суддя Київського районного суду м. Одеси Куриленко О.М., розглянувши матеріали справи за заявою Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів Одеської області, заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Варра Трейд», Акціонерний банк «Південний» про розкриття інформації, що містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ :

02.08.2013 року заявник звернувся до суду з вказаною заявою, в якій просить суд ухвалити рішення, яким зобов'язати АБ «Південний» МФО 328209 розкрити інформацію, що містить банківську таємницю про рух коштів по рахункам ТОВ «Варра Трейд» (код ЄДРПОУ 3661932): №26005311876501 за період 2010-2012 р.р. (Українська гривня), № 26004311876502 за період з 2010-2012 р.р (Євро), із розшифровкою контрагентів за кожен день та призначення платежів, та надати до ДПІ на паперових та електронних носіях.

Відповідно до ст. 287 ЦПК України, заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.

З доданих до заяви документів вбачається, що послуги в проведені фінансових операцій ТОВ «Варра Трейд» здійснювались банківською установою Акціонерним банком «Південний», місцезнаходження якого значиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, що територіально відноситься до Київського району м. Одеси.

Заява подана за належною територіальною підсудністю до Київського районного суду м.Одеси.

На підставі п. 11 ч. 2 ст. 234 ЦПК України, справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб підлягають розгляду в порядку окремого провадження, передбаченого статтею 235 ЦПК України, частиною третьою якої встановлено, що справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

За правилами, встановленими Цивільним процесуальним кодексом України, суддя відкриває провадження у цивільній справі не інакше як на підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому цим Кодексом.

Загальний та спеціальний порядок подання та оформлення заяв про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб встановлений статтями 119, 120, 287 ЦПК України.

Суддя, дослідивши позовну заяву, матеріали цивільної справи, вважає, що позов відповідає вимогам ст.ст. 119, 120, 287, 288 ЦПК України, тому необхідно прийняти позов та відкрити провадження по справі, призначивши до судового засідання.

Обгрунтовуючи свої вимоги, ДПІ у Приморському районі м. Одеси вказує на те, що ТОВ «Варра Трейд» не знаходиться за місцем реєстрації, у зв`язку з чим для повного та всебічного розгляду справи, а також встановлення належної адреси зацікавленої особи ТОВ «Варра Трейд», суддя вважає за необхідне витребувати від Відділу державної реєстрації юридичних осіб та легалізації об`єднань громадян Реєстраційної служби Головного Управління юстиції в Одеській області Міністерства Юстиції України відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Варра Трейд».

Ч. 2 ст. 133 ЦПК України передбачено, що способами забезпечення судом доказів є допит свідка, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов`язаний витребувати такі докази. Особи, які не мають можливості подати докази, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов`язані повідомити суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали за неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 137 ЦПК України докази, які вимагає суд, направляються до суду безпосередньо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 137, 168 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Відкрити провадження по цивільній справі за заявою Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів Одеської області, заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Варра Трейд», Акціонерний банк «Південний» про розкриття інформації, що містить банківську таємницю.

Призначити судове засідання на 09.08.2013 року о 14 год. 30хв., про що повідомитисторони належним чином.

Витребувати з Відділу державної реєстрації юридичних осіб та легалізації об`єднань громадян Реєстраційної служби Головного Управління юстиції в Одеській області Міністерства Юстиції України відомості щодо чинності та місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Варра Трейд», код ЄДРПОУ 36611932.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до апеляційного суду Одеської області через Київський районний суд м. Одеси протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя Куриленко О. М.