Court ruling № 32822591, 10.07.2013, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Провадження № 1-кс/554/2527/2013

УХВАЛА

Іменем України

10.07.2013року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі судового засідання – Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Д.М.Буряка,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про проведення обшуку, -

встановила:

Слідчим управління проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №12013180070000208, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 358 КК України, за фактом легалізації грошових коштів в готівку через фіктивні підприємництва з використанням підроблених документів.

В ході проведених слідчих дій встановлено, що з 2011 року група осіб ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, маючи умисел на заняття фіктивним підприємництвом, з корисливих мотивів, передбачаючи мету прикриття незаконної діяльності, без мети ведення статутної діяльності створили суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Мік Трейд», код ЄДРПОУ 37097734, ТОВ «Атлант-7», код ЄДРПОУ 37937729 та інші суб’єкти. За допомогою печаток і штампів вище вказаних фіктивних підприємств останні підробляють та використовують документи, щодо оптово-роздрібної торгівлі припейд - продукцією (картками для поповнення рахунків мобільного зв’язку). Після чого в подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності, вводили в легальний обіг на території Полтавської області, чим були легалізовані шляхом здійснення фінансових операцій у вигляді поточних оплат та використання для здійснення господарської діяльності.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_1 у своїй протиправній діяльності використовує автомобіль «SUBARU OUTBACK» ЗHГ, 2011 року, білий, № дв. 380516, № куз. JF1BR9L95BG069616, ВІ 8887 ВІ, який зареєстрований на дружину ОСОБА_4, де можуть зберігати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мік Трейд», код ЄДРПОУ 37097734, ТОВ «Атлант-7», код ЄДРПОУ 37937729, печатки даних підприємств, комп’ютерна техніка, електронні носії та інші речі, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, що підтверджують факти вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий Д.М.Буряк клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя-

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, який зареєстрований на ОСОБА_4.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.