№ 32799115, 31.07.2013, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа№522/19467/13-к

1-кс/522/7314/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ України

31 липня 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І за участю заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1М, прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1М, погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню за № 1201370110000629 від 26.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до суду матеріалів, слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201370110000629 від 26.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП “Катак” під час будівництва школи на 470 учнів в с. Надрічне Тарутинського району Одеської області за період з 01.08.2012 по 31.12.2012 шляхом зловживання службовим становищем, безпідставно зависили вартість виконаних робіт на загальну суму 796180 грн., чим заподіяли матеріальну шкоду державному бюджету.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 4 ст. 191 КК України.

ОСОБА_3, установлено, що ТОВ «Таком-Глорія Південь» (код ЄДРПОУ 31319525) має розрахункові рахунки, які відкрито в АБ «Південний» (МФО 328209), а саме, розрахункові рахунки № 26002311045603 (валюта рахунку - євро), який відкрито 04.03.2005, № 26003311045602 (валюта рахунку – долар США), який відкрито 04.03.2005, № 26004311045601 (валюта рахунку – українська гривня), який відкрито 03.03.2005.

В теперішній час необхідно призначити та провести судово-економічну експертизу, відпрацювати причетність посадових осіб ПП “Катак”, Надречненської сільської ради та підприємств-підрядників ПП “Платан-ВС”, ПП “Ригель-Буд”, ТОВ “ОСОБА_3 Південь”, ТОВ «Каскад-спецбуд” ПП «Топ. проект» до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Для чого необхідна інформація про рух коштів по поточним рахункам ПП “Катак”, Надріченської сільської ради та підприємств-підрядників ПП “Платан-ВС”, ПП “Ригель-Буд”, ТОВ “Таком-Глорія Південь”, ТОВ «Каскад-спецбуд”, ПП «Топ. проект».

З метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, тобто можливість отримати роздруківку банківських розрахункових рахунків: № 26002311045603 (валюта рахунку - євро), який відкрито 04.03.2005, № 26003311045602 (валюта рахунку – долар США), який відкрито 04.03.2005, № 26004311045601 (валюта рахунку – українська гривня), який відкрито 03.03.2005, за період з 20.07.2011 по 26.07.2013, які відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209) та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ТОВ “Таком-Глорія Південь”, що зберігається у приміщенні АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та можливість її вилучити із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, вид та номер платіжного документу, тощо, у паперовому вигляді та на електронному носії, які в подальшому будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Факт здійснення фінансових операцій не можливо довести іншим шляхом.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, та клопотання слідчого, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з огляду на те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів неможливо, з огляду на існування реальної загрози їх зміни чи знищення, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження даних предметів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, зокрема - почеркознавчих експертиз, доцільно провести їх вилучення з метою використання наявних у них відомостей як доказів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого законне та обґрунтоване з наступних підстав:

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1М, погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню за № 1201370110000629 від 26.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл, заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1М, або оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_5, тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю, тобто можливість отримати роздруківку банківських розрахункових рахунків: № 26002311045603 (валюта рахунку - євро), який відкрито 04.03.2005, № 26003311045602 (валюта рахунку – долар США), який відкрито 04.03.2005, № 26004311045601 (валюта рахунку – українська гривня), який відкрито 03.03.2005, за період з 20.07.2011 по 26.07.2013, які відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209) та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ТОВ “Таком-Глорія Південь”, що зберігається у приміщенні АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та можливість її вилучити із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, вид та номер платіжного документу, тощо, у паперовому вигляді та на електронному носії.

Відповідальні особи АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, зобов’язані надати доступ та можливість вилучення заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1М, або оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_5М за дорученням слідчого до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.І.Капля

31.07.2013