Court ruling № 32597917, 17.07.2013, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/12015/13-к

Провадження № 1-кс/161/2761/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора прокуратури Луцького району ОСОБА_1, слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, погодженого із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Луцькій ОДПІ Головного управління Міндоходів у Волинській області (43010, м. Луцьк, Київський майдан, 4) оригіналів наступних документів: всіх документів обліково-реєстраційної справи платника податків ТзОВ «Агротрейд» (ЄДРПОУ 32331297, 45607, Луцький район, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 3 ); звіти з податку на додану вартість ТзОВ «Агротрейд» 2008-2009 роки.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки Луцька ОДПІ Головного управління Міндоходів у Волинській області належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013020130000136 від 09 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, та з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про їх вилучення, а тому необхідним є не лише отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Луцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Волинській області (43010, м. Луцьк, Київський майдан, 4), але і їх вилучення без повідомлення про це осіб, у володіння яких вони перебувають.

Враховуючи вищевикладене, документи (обліково-реєстраційної справи ТзОВ «Агротрейд»), які знаходяться у володінні Луцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Волинській області - самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні – доведення фактів отримання коштів, встановлення подальшого руху грошей та винних у цьому осіб.

Зазначені документи, які знаходяться у володінні Луцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Волинській області, однак без їх використання та вилучення(проведення виїмки) неможливо іншим способом з’ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться лише у вказаній установі, слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Луцькій ОДПІ Головного управління Міндоходів у Волинській області (43010, м. Луцьк, Київський майдан, 4) оригіналів наступних документів: всіх документів обліково-реєстраційної справи платника податків ТзОВ «Агротрейд» (ЄДРПОУ 32331297, 45607, Луцький район, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 3 ); звіти з податку на додану вартість ТзОВ «Агротрейд» 2008-2009 роки.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Луцькій ОДПІ Головного управління Міндоходів у Волинській області (43010, м. Луцьк, Київський майдан, 4) оригіналів наступних документів:

- всіх документів обліково-реєстраційної справи платника податків ТзОВ «Агротрейд» (ЄДРПОУ 32331297, 45607, Луцький район, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 3 );

- звіти з податку на додану вартість ТзОВ «Агротрейд» 2008-2009 роки.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 31 липня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова