Court ruling № 32568879, 23.07.2013, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/10434/13-к

1-кс/357/744/13

У Х В А Л А

23 липня 2013 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді – Санін В. М. ,

при секретарі – Гульченко С. І.,

за участі прокурора прокуратури м. Біла Церква ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області , ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області , Київської області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю службовими особами ПАТ « ОСОБА_3 Аваль» (МФО банку 380805) та надання ними йому тимчасового доступу до документів та речей ( матеріальних носіїв) з послідуючим їх вилученням по рахункам №№ 26000359685, НОМЕР_1, які належать ПП« Таіра-М» ( код ЄДРПОУ 36211010), мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування щодо службових осіб ПП« Таіра-М», внесеного до Єдиного реєструдосудовихрозслідувань за № 12013100030003032 від 16.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1КК України.

Вказане подання підтримала прокурор прокуратури м. Біла Церква ОСОБА_1

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобов’язати банк розкрити йому банківську таємницю та надати можливість слідчому ознайомитися з необхідними документами по вказаних рахунках з вилученням необхідних оригіналів.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів,задовольнити.

- Зобов’язати службових осіб ПАТ « ОСОБА_3 Аваль» (МФО банку 380805)розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та речей ( матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю шляхом можливості ознайомитися з ними по рахункам №№ 26000359685, НОМЕР_1, які належать ПП« Таіра-М» ( код ЄДРПОУ 36211010), а саме:

- документів для відкриття рахунків, у тому числі ідентифікаційні дані та усі документи щодо реєстрації ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010), які надавались до ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» під час відкриття рахунку №26000359685 від 31.01.2012 року та № НОМЕР_1 від 18.07.2012 року;

- усі документи, що підтверджують підписи офіційно уповноважених осіб для підписання рахунків, ідентифікаційні ознаки даних осіб;

- місячні виписки та роздруківку руху коштів по рахунках № 26000359685 від 31.01.2012 року та № НОМЕР_1 від 18.07.2012 року, за період часу з 01.02.2012 до 23.07.2013 із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, ідентифікаційних ознак контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.