№ 32498097, 19.07.2013, Saksahanskyi District Court of Kryvyi Rih City

Дело № 435/4598/12

1/214/51/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19.07.2013 года , Саксаганский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего - судьи Ткаченко А.В.

при секретаре - Беликовой О.А.

с участием прокурора - Силкина Д.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Кривого Рога, Днепропетровской области, украинец, гражданин Украины, образование полное среднее, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, проживающего и зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, суд -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, работая на основании приказа о переводе на другую работу №1/К- 000353 от 07.05.2009 года в должности директора общества с ограниченной ответственностью «Тако- Трейд» (код ЕГРПОУ 34684304), зарегистрированного адресу: г. Кривой Рог, ул. Соборная 4 в Саксаганском районе, а также по совместительству на основании приказа №1/К- 000237 от 14.07.2009 года в должности директора общества с ограниченной ответственностью «Ареал Груп» (код ЕГРПОУ 35601465), зарегистрированного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Соборная 4 в Саксаганском районе, будучи также учредителем указанных предприятий, являясь должностным лицом юридического лица частного права, выполняющим организационно- распорядительные и административно- хозяйственные обязанности, халатно относясь к своим служебным полномочия, выполняя действия явно выходящие за пределы предоставленных ему прав и полномочий, в период с июля 2009 года по октябрь 2010 года совершил преступления в сфере служебной и хозяйственной деятельностях.

Так, работая в должности директора ООО «Тако- Трейд» ОСОБА_1 в своей деятельности руководствовался должностной инструкцией и Уставом указанного предприятия, утверждённого 03.04.2009 года собранием учредителей в соответствии с п. п. 11.8, 11.9 которого в обязанности ОСОБА_1 кроме прочего входило:

- разрешать все вопросы, связанные с деятельностью предприятия.

- представлять интересы предприятия в органах государственной власти и органах местного самоуправления, иных организациях.

- разрабатывать и утверждать текущие планы деятельности предприятия, мероприятия необходимые для их выполнения.

- формировать администрацию для достижения целей и задач предприятия.

- определять сферы компетенции, прав и ответственности работников.

- определять объёмы полномочий каждого из членов дирекции.

- организовывать ведение бухгалтерского учёта и отчётности предприятия.

- без доверенности действовать от имени предприятия, заключать договора и иные соглашения.

- принимать и увольнять работников предприятия, накладывать административные взыскания.

- издавать приказы, инструкции и иные акты по вопросам, которые входят в его компетенцию.

Кроме того, работая в должности директора ООО «Ареал Груп» ОСОБА_1 в своей деятельности руководствовался должностной инструкцией и Уставом указанного предприятия, утверждённого 05.11.2007 года собранием учредителей в соответствии с разделом 3 которого в обязанности ОСОБА_1 кроме прочего входило:

- управлять текущей деятельностью предприятия.

- разрешать все вопросы деятельности предприятия.

- выполнять без доверенности действия от имени предприятия, руководить текущей деятельностью предприятия, выполнять решения общих сборов, представлять предприятие в его отношениях с иными юридическими и физическими лицами, заключать от имени предприятия договора, открывать счета в банковских учреждениях, получать кредиты и выполнять иные действия, в связи с руководством текущей деятельностью предприятия.

Таким образом, ОСОБА_1 работая в должности директора ООО «Тако-Трейд» и ООО «Ареал Груп» постоянно выполнял организационно- распорядительные и административно- хозяйственные функции, и в соответствии с примечанием 1 к ст. 364 УК Украины являлась должностным лицом.

Так, ОСОБА_1 являясь учредителем ООО «Тако- Трейд» (код ЕГРПОУ 34684304), расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Соборная, 4 в середине января 2008 года с целью получения кредитных средств в ЗАО «Первый Украинский Международный банк» на сумму 2 600 000 грн. для осуществления финансово- хозяйственной деятельности указанного предприятия дал распоряжение подчинённому ему директору ООО «Тако- Трейд» ОСОБА_3 оформить от имени указанного предприятия кредитный договор в банке ЗАО «Первый Украинский Международный банк» на получение кредита в сумме 2 600 000 грн. под залог товаров в обороте данного предприятия.

После чего, 17.01.2008 года ООО «Тако- Трейд» в лице директора ОСОБА_3 который исполнял распоряжение учредителя ООО «Тако- Трейд» ОСОБА_1 о получении кредита, заключило с ЗАО «Первый Украинский Международный банк» в лице Заместителя управляющего Филиалом ОСОБА_4 кредитный договор №34- 109/08 от 17.01.2008 года сроком до 17.07.2009 года, в соответствии с п.п. 1.1. , 1.2. которого банк обязался предоставить ООО «Тако- Трейд» кредит в сумме 2 200 000 грн. в виде кредитной линии с ежедневным лимитом кредитования, и в соответствии с п.п. 8.1.1. указанного договора обеспечением долговых обязательств заёмщика являлся залог товаров в обороте на сумму не менее 5 720 000, 38 грн.

Также, 17.01.2008 года между ООО «Тако- Трейд» в лице директора ОСОБА_3 и ЗАО «Первый Украинский Международный банк» в лице Управляющего отделением №1 ОСОБА_5 был заключён договор залога товаров в обороте №34-110/08 от 17.01.2008 года в соответствии с п.п. 1.1. которого залогодатель- ООО «Тако Трейд» с целью обеспечения исполнения обязательств по кредиту передал в залог банку товары в обороте на сумму 5 720 000, 38 грн., которые были расположены в помещении супермаркета «Тако», по адресу: г. Кривой Рог, ул. Соборная, 4 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, арендуемом указанным предприятием у ООО «Фотрис» (код ЕГРОПУ №329748876) учредителем которого также являлся ОСОБА_1 на основании договора аренды №154- А от 10.01.2007 года.

В соответствии со ст. 3 указанного договора залога предмет залога оставался в пользовании залогодателя- ООО «Тако- Трейд» на протяжении всего срока действия договора. Залогодатель имел право распоряжаться предметом залога при условии одновременной замены его иными товарами в соответствии с условиями договора на указанную сумму. Залогодатель не имел права реализовывать товары в обороте, который являлся предметом залога, если он не мог выполнить свои обязательства в отношении замены предмета залога иными товарами. Замена предмета залога на товары в обороте с иными родовыми признаками могла осуществляться только по письменному согласованию с залогодержателем.

Указанное залоговое имущество- товары в обороте на сумму 5 720 000, 38 грн. было внесено в Государственный реестр ограничений движимого имущества под №16556540 от 20.01.2008 г. частным нотариусом ОСОБА_6

05.03.2008 года на основании дополнительного соглашения №1 к кредитному договору №34- 109/08 от 17.01.2008 года заключённого между ООО «Тако- Трейд» в лице директора ОСОБА_3 и ЗАО «Первый Украинский Международный банк» в лице Заместителя управляющего Филиалом ОСОБА_4 сумма кредита ООО «Тако- Трейд» была увеличена до 2 600 000 грн.

Таким образом, в период с 17.01.2008 г. по 05.03.2008 года ООО «Тако- Трейд» под залог товаров в обороте на сумму 5 720 000, 38 грн. получило в ЗАО «Первый Украинский Международный банк» кредит в сумме 2 600 000 грн. и указанные денежные средства были зачислены на счёт ООО «Тако- Трейд» №26008900697463 открытый в отделении №1 г. Кривом Роге филиала ПАО «Первый Украинский Международный банк» в г. Днепропетровске по адресу: г. Кривой Рог, ул. 22- го Партсъезда, 2/186 в Дзержинском районе.

После чего ОСОБА_1 работая в должности директора ООО «Тако- Трейд», являясь также учредителем данного предприятия и ООО «Ареал Груп» с умыслом направленным на не возврат полученного предприятием кредита в сумме 2 600 000 грн., который фактически был использован предприятием ООО «Тако- Трейд» до апреля 2009 года, достоверно зная о том, что срок кредитного договора истекает 17.07.2009 года, в начале июля 2009 года, являясь должностным лицом юридического лица частного права, выполняющим организационно- распорядительные и административно- хозяйственные обязанности, халатно относясь к своим служебным полномочиям, предусмотренные п. п. 11.8, 11.9 Устава ООО «Тако- Трейд» от 03.04.2009 года, связанные с разрешением всех вопросов, связанных с деятельностью предприятия, не принимая во внимание то, что товары ООО «Тако- Трейд» находящиеся в обороте на сумму 5 720 000, 38 грн. находятся в залоге ЗАО «Первый Украинский Международный банк» и предприятие не имеет права их реализовывать, без согласия залогодержателя ЗАО «Первый Украинский Международный банк», разработал и подготовил фиктивный договор купли- продажи №1027 П/7-АТ от 06.07.2009 года о реализации ООО «Тако- Трейд» от имени заместителя Генерального директора ОСОБА_7 в адрес ООО «Ареал Груп» от имени директора ОСОБА_3 всего товара ООО «Тако Трейд», находящегося в обороте, в соответствии расходными накладными и дал устное указание подчинённому ему заместителю директора ООО «Тако- Трейд» ОСОБА_7 и директору ООО «Ареал Груп» ОСОБА_3 который был назначен ОСОБА_1 на указанную должность по совместительству в соответствии с приказом №3- К от 07.05.2009 года и который подчинялся последнему в связи с тем, что ОСОБА_1 являлся учредителем ООО «Ареал Групп», подписать указанный договор, после чего ОСОБА_7 не осознавая, что товары в обороте находятся в залоге у ЗАО «Первый Украинский Международный банк» и ОСОБА_3, 06.07.2009 года, в дневное время, находясь в помещении офисов указанных предприятий, по адресу: г. Кривой Рог, ул. Соборная, 4 подписали указанный договор.

На основании указанного договора купли- продажи №1027 П/7-АТ от 06.07.2009 года товары в обороте ООО «Тако- Трейд» на сумму 5 720 000, 38 грн. находящиеся в залоге ЗАО «Первый Украинский международный банк» без осуществления за него оплаты со стороны ООО «Ареал Груп» в период с июля по сентябрь 2009 года были реализованы указанному предприятию и фактически товары перешли в собственность ООО «Ареал Групп» и местонахождение данного имущества осталось прежним, по адресу: г. Кривой Рог, ул. Соборная, 4. При этом ОСОБА_1 являясь директором и учредителем ООО «Тако- Трейд» предмет залога другими товарами не заменил и кредитные средства в размере 2 600 000 грн. после окончания срока действия кредитного договора ЗАО «Первый Украинский международный банк» не вернул.

В результате халатных действий директора ООО «Тако- Трейд» ОСОБА_1, был причинён имущественный ущерб ЗАО «Первый Украинский международный банк» в сумме 2 600 000 грн., что на момент совершения преступления в 250 раз и более превышало необлагаемый налогом минимум доходов граждан, и в соответствии с примечанием 4 к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями.

Подсудимый ОСОБА_1 в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по его обвинению в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст.367 УК Украины на основании ст.48 УК Украины в связи с изменением обстановки, поскольку он с марта 2012 года не является учредителем предприятия ООО «Тако-Трейд» ООО «Ареал Групп» и никаких должностей на данном предприятии не занимает.

Прокурор не возражал о прекращении уголовного дела и освобождении подсудимого ОСОБА_1 от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки, поскольку последний больше не является учредителем предприятия ООО «Тако-Трейд» ООО «Ареал Груп», никаких должностей на данном предприятии не занимает и ранее не судимый.

Заслушав мнение прокурора по поводу заявленного ходатайства, не возражавшего против его удовлетворения и считал, что есть достаточные основания для прекращения дела и освобождения подсудимого от уголовной ответственности, мнение подсудимого, который поддержал своё ходатайство и просил суд освободить его от уголовной ответственности, осознавая при этом, что данное основание не является реабилитирующим, суд пришел к выводу, что ходатайство подсудимого подлежит удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии с требованиями ст. 48 УК Украины лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что ко времени расследования или рассмотрения дела в суде вследствие изменения обстановки совершенное им деяние потеряло общественную опасность или это лицо перестало быть общественно опасным.

Учитывая то, что ОСОБА_1 ранее к уголовной ответственности не привлекался (Т. 1 л.д. 115), с марта 2012 года по настоящее время не является учредителем предприятия ООО «Тако-Трейд» ООО «Ареал Груп», что свидетельствуют о вероятности не совершения им преступлений в будущем, кроме того, учитывая, что подсудимый характеризуется исключительно с положительной стороны (Т. 1 л.д. 162), на учетах в ОКУ «Психоневрологический диспансер» на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (Т. 1 л.л.д. 160-161), суд, считает, что последний перестал быть общественно опасным.

Учитывая вышеизложенное и то, что подсудимый ранее не судим и совершил преступление средней тяжести, суд приходит к выводу, что ОСОБА_1 может быть освобожден судом от уголовной ответственности на основании ст. 48 УК Украины в порядке, предусмотренном ст. 7 УПК Украины.

Меру пресечения ОСОБА_1 следует оставить в виде подписки о невыезде до вступления постановления в законную силу.

Заявленный гражданский иск ПАТ «ПУМБ» о взыскании в их пользу с ОСОБА_1 в качестве возмещения материального вреда 2 565 000 гривен 00 копеек следует оставить без рассмотрения, поскольку в материалах дела содержится заявление представителя ПАО «Первый Украинский Международный Банк» с просьбой оставить гражданский иск без рассмотрения (Т. 3 л.д.145).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 282 УПК Украины (в ред. 1960 года), ст. 48 УК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство подсудимого ОСОБА_1 удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины - прекратить.

Освободить ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, в связи с изменением обстановки.

Меру пресечения ОСОБА_1 оставить в виде подписки о невыезде до вступления постановления в законную силу.

Гражданский иск ПАО «Первый Украинский Международный Банк» о взыскании в их пользу с ОСОБА_1 в качестве возмещения материального вреда 2 565 000 гривен 00 копеек - оставить без рассмотрения.

На постановление в течение 7 суток со дня его провозглашения может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через Саксаганский районный суд г.Кривого Рога Днепропетровской области.

Судья А.В. Ткаченко