Court ruling № 32378673, 12.07.2013, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/6569/13-к

Номер провадження 1-кс/404/602/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2013 року Кіровський районний суд м. Кіровограда

в складі: слідчого судді - Павелко І.Л.

при секретарі - Сагайдак О.Є.

за участю прокурора - Коваль А.В.

слідчого - Козир Є.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда ОСОБА_1М про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Кіровського району м. Кіровограда 01.06.2013 року розпочато кримінальне провадження № 42013120030000044 за заявою представника ПрАТ «Креатив», зі змісту якої вбачається, що службові особи ПрАТ «Креатив» зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам підприємства уклали договір поставки насіння соняшнику в кількості 900 тон, на суму 4545000 грн. № С12-1652 від 22.02.13 з СФГ «Оріль», на виконання умов договору 01.03.13 здійснили передоплату за поставку насіння соняшника на суму 2 272 500 грн., достовірно знаючи про відсутність насіння соняшника на СФГ «Оріль», чим спричинили ПрАТ «Креатив» тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 2 272 500 грн., за ознаками вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Крім того, прокуратурою Кіровського району м.Кіровограда 01.06.2013 року розпочато кримінальне провадження №42013120030000045 за заявою представника ПрАТ «Креатив», зі змісту якої вбачається, що службові особи СФГ «Оріль» при укладенні договору поставки насіння соняшнику в кількості 900 тон, на суму 4545000 грн. № С12-1652 від 22.02.13 з ПрАТ «Креатив», 01.03.13 отримали передоплату за поставку насіння соняшника на суму 2 272 500 грн., в подальшому умови договору не виконали, насіння соняшнику не поставили, чим спричинили ПрАТ «Креатив» матеріальні збитки на загальну суму 2 272 500 грн., за ознаками вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.06.2013 року матеріали досудових розслідувань № 42013120030000044 та №42013120030000045 прийнято до провадження старшим слідчим прокуратури Кіровського району м. Кіровограда ОСОБА_1 В цей же день керівником органу досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурора Кіровського району м.Кіровограда радника юстиції ОСОБА_2 та заступника прокурора району ОСОБА_3

01.06.2013 року вказані кримінальні провадження прокурором Кіровського району м. Кіровограда об’єднані в одне провадження до № 42013120030000044 у зв’язку з встановленням достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється досудове розслідування вчинені одними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що при укладені вищезазначеного договору поставки насіння соняшнику представники СФГ «Оріль», в особі невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім’я ОСОБА_2, надали до ПрАТ «Креатив» пакет належним чином посвідчених печаткою господарства копій документів на підтвердження виконання взятих на себе за договором зобов’язань, підтвердження фактичної наявності насіння соняшнику у господарства та реальної можливості поставити насіння соняшнику.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців селянське (фермерське) господарство «Оріль» розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Юр’ївський район, с. Чернявщина, вул. Леніна 95 (ЄДРПОУ № 30155223) , його засновником та керівником є ОСОБА_4, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі поданих СФГ «Оріль» документів укладено договір поставки насіння соняшнику в кількості 900 тон, на суму 4545000 грн. № С12-1652 від 22.02.13 з ПрАТ «Креатив».

На виконання умов договору ПрАТ «Креатив» платіжним дорученням № 681 від 01 березня 2013 року на розрахунковий рахунок СФГ «Оріль» № 26003401361488, відкритий в АТ «ОТП Банк» в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 , код банку (МФО): 300528, перераховано кошти у сумі 2 272 500,00 грн. (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень) в якості передоплати по договору поставки.

З метою дослідження обставин проведення розрахунків ПрАТ «Креатив» з СФГ «Оріль», встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунком СФГ «Оріль», отримання доказів вчинення злочину, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов’язань від зазначеної фінансової операцій, необхідно отримати доступ до даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищезазначеному рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів юридичних справ пов’язаних з відкриттям рахунку та його використанням суб’єктом господарювання.

Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) в АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 , код банку (МФО): 300528.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 , код банку (МФО): 300528 з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 , код банку (МФО): 300528 а саме:

-відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку АТ «ОТП Банк» № 26003401361488 відкритим в АТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 , код банку (МФО): 300528, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2013 по 11.07.2013 року (включно);

- юридичну справу клієнта банку селянського (фермерського) господарства «Оріль» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № 30155223);

-заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між АТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 , код банку (МФО): 300528 та СФГ «Оріль»;

-договір розрахунково – касового обслуговування рахунку укладений між АТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 , код банку (МФО): 300528 та СФГ «Оріль»;

- корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків.

-заяви на отримання чекових книжок укладені між АТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 , код банку (МФО): 300528 та СФГ «Оріль»;

-заяв на встановлення системи “Клієнт-Банк” та “Інтернет-Клієнт-Банк”;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

-чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку СФГ «Оріль»;

- банківської картки у АТ «ОТП Банк», в якому відкритий розрахунковий рахунок № 26003401361488 СФГ «Оріль» (ЄДРПОУ № 30155223), із зразками підписів і відбитком печатки уповноважених службових осіб СФГ «Оріль».

2. Зобов’язати службових осіб філії АТ «ОТП Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 , код банку (МФО): 300528, надати вказані вище документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 12 серпня 2013 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_5