Court ruling № 32331708, 25.06.2013, Kyiv City Court of Appeal

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/1054/2013 Головуючий у 1-й інстанції: Агафонов С.А.

Категорія: ст. 173 КПК Доповідач: Бартащук Л.В.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Бартащук Л.В.

суддів Беця О.В., Коваль С.М.

секретаря судового засідання Василевського Я.П.

за участю прокурора Барабаш Д.В.

представника ТОВ «ДМ-Україна»

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «ДМ-Україна» - адвоката ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 01 червня 2013 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою слідчим суддею задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_2 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 2600610371840 ТОВ «ДМ - Україна» (ЄДРПОУ 33664250) в ПАТ «УПБ» МФО 300205 за адресою: м. Київ вул ОСОБА_3, 15, а саме: розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 2600610371840 клієнта ПАТ «УПБ» МФО 300205 - ТОВ «ДМ - Україна» (ЄДРПОУ 33664250) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету, в тому числі: зупинити видаткові операції з грошовими коштами що надходять на адресу ТОВ «ДМ - Україна» (ЄДРПОУ 33664250) відкритий в ПАТ «УПБ» МФО 300205 на банківський рахунок № 2600610371840 та зупинено видаткові операції з коштами які надійшли на адресу ТОВ «ДМ - Україна» (ЄДРПОУ 33664250) та вже знаходяться на рахунку 2600610371840 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів; надано слідчому Кольцову О.П. тимчасовий доступ до документів, а саме: довідки про залишок коштів на рахунку № 2600610371840 ТОВ «ДМ - Україна» (ЄДРПОУ 33664250) та вилучити її.

Слідчий суддя, обґрунтовуючи ухвалу, враховуючи те, що незастосування заборони розпорядження призведе до зникнення коштів, що були визнані речовими доказами і тим самим перешкодить кримінальному провадженню, прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «ДМ-Україна» - адвокат ОСОБА_1 просить скасувати ухвалу слідчого судді та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Кольцова О.П. Апелянт вказує на те, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи. Крім цього, вказує, що слідчий суддя не вірно визначив правову підставу для арешту майна, що стало підставою для винесення слідчим суддею незаконного та необґрунтованого рішення.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «ДМ-Україна», який підтримав апеляційну скаргу, позицію прокурора, який просив відмовити у задоволенні апеляційної скарги, вважаючи ухвалу законною та обґрунтованою, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Суд першої інстанції правильно дійшов висновку про задоволення клопотання старшого слідчого Кольцова О.П. та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 2600610371840 ТОВ «ДМ - Україна» в ПАТ «УПБ» МФО 300205 за адресою: м. Київ вул ОСОБА_3, 15.

Таке рішення слідчого судді колегія суддів вважає законним та обґрунтованим і з ним погоджується.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 цього Кодексу. Арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, які вчинили суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Як вбачається з наданих до апеляційного суду матеріалів, в провадженні слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110110000041 від 16.01.2013 року, з приводу вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч 1. ст. 200 КК України.

Як зазначено в ухвалі суду, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Українське гарантійне агентство» (у теперішній час ТОВ «Українська гарантійна агенція») за відсутності дозвільних документів Національного банку України щодо узгодження правил системи розрахунків WebMoney Transfer та прав вимоги до ПАТ «Український професійний банк», незаконно здійснили емісію електронних грошей WebMoneyв сумі понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром. Отримані від емісії кошти службовими особами ТОВ «Українське гарантійне агентство» перераховано на карткові рахунки групи підконтрольних фізичних осіб та в подальшому конвертовані у готівку. Діяльність вказаної злочинної схеми здійснюється із залученням службових осіб та можливостей ПАТ «Український професійний банк», ДП «ФУ» ВМ-Фактор» , ДП «Дитрейд», ТОВ «ДМ - Україна», ТОВ «Діджитрейд».

21.02.2013 року винесено постанову про визнання коштів речовими доказами, які знаходяться на рахунках вище вказаних підприємств.

Слідчий з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_2 звернувся до Солом’янського районного суду м. Києва з клопотанням про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку – ПАТ «УПБ» МФО 300205 та накладення арешту на речові докази.

01 червня 2013 року ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва задоволено клопотання старшого слідчого Кольцова О.П. та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 2600610371840 ТОВ «ДМ - Україна» (ЄДРПОУ 33664250) в ПАТ «УПБ» МФО 300205 за адресою: м. Київ вул ОСОБА_3, 15.

При судовому розгляді клопотання слідчий суддя повинен перевірити відповідність змісту клопотання вимогам закону, з’ясувати питання наявності правових підстав для накладення арешту та доцільності його накладення в межах даного кримінального провадження (ст.ст. 171, 173 КПК України).

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Як вбачається з журналу судового засідання та ухвали суду, наведені в клопотанні старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_2 доводи про арешт грошових коштів перевірялися слідчим суддею належним чином.

Перевіривши зміст клопотання, вивчивши матеріали додані до клопотання, вислухавши пояснення слідчого, проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, а також з’ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 2600610371840 ТОВ «ДМ - Україна» (ЄДРПОУ 33664250) в ПАТ «УПБ» МФО 300205.

Посилання апелянта на те, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, що слідчий суддя не вірно визначив правову підставу для арешту майна, є безпідставними, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті чи інші обставини кримінального провадження, про які органам досудового розслідування відомо на даний час, що дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення слідчого судді прийнято у відповідності до вимог закону.

Істотних порушень вимог КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, при апеляційному розгляді не встановлено.

Ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, а тому її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 01 червня 2013 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_2 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 2600610371840 ТОВ «ДМ - Україна» (ЄДРПОУ 33664250) в ПАТ «УПБ» МФО 300205 за адресою: м. Київ вул ОСОБА_3, 15, а саме: розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 2600610371840 клієнта ПАТ «УПБ» МФО 300205 - ТОВ «ДМ - Україна» (ЄДРПОУ 33664250) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету, в тому числі: зупинено видаткові операції з грошовими коштами що надходять на адресу ТОВ «ДМ - Україна» (ЄДРПОУ 33664250) відкритий в ПАТ «УПБ» МФО 300205 на банківський рахунок № 2600610371840 та зупинити видаткові операції з коштами які надійшли на адресу ТОВ «ДМ - Україна» (ЄДРПОУ 33664250) та вже знаходяться на рахунку 2600610371840 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів; надано слідчому Кольцову О.П. тимчасовий доступ до документів, а саме: довідки про залишок коштів на рахунку № 2600610371840 ТОВ «ДМ - Україна» (ЄДРПОУ 33664250) та вилучити її, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ДМ-Україна» - адвоката ОСОБА_1 – без задоволення.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: