№ 32305128, 21.08.2012, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

2018/13237/2012

н/п 4/2018/2601/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21.08.2012 г . Судья Киевского районного суда г. Харькова Невядомский Д.В., при секретаре Калиниченко В.В., с участием прокурора Таркана А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитан милиции Солдатов А.А., об изменении меры пресечения в виде залога в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с.Чернеча Слобода, Бурынского района Сумской области, украинца, гр-на Украины, женатого, не работающего, ранее судимого 02.02.2001 Московским р/с г.Харькова по ч.2 ст.172 УК Украины (в ред.1960 г.) к 2 годам л/с. с испытательным сроком на 1 год; 23.11.2005 Дергачевским р/с Х/о по ч.2 ст.382, ч.2 ст.192, ч.2 ст.175 УК Украины к штрафу в размере 8600 гривен; привлеченного к уголовной ответственности 02.06.2007 Дзержинским РО ХГУ ГУМВД Украины в Х/о по ч.5 ст.191 УК Украины, 26.12.2007 Дергачевским РО ГУМВД Украины в Х\О по ч.2 ст.364 УК Украины, 29.09.2008 СУ ГУМВД Украины в Х/о по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 358 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела органом досудебного следствия обвиняется ОСОБА_2, в том, что 1 декабря 2010 года ОСОБА_2 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_3, действуя умышленно с целью прикрытия своей незаконной деятельности по минимизации базы налогообложения путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций по приобретению горюче-смазочных материалов и отражению указанных операций в налоговой отчетности предприятия, приобрели на имя подысканного подставного лица ОСОБА_4 субъект предпринимательской деятельности -юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «НПК Стройсервисэлектро», код ЕГРПОУ 32869981, зарегистрированное 22.03.2004г. управлением государственной регистрации юридических лиц и физических лиц -предпринимателей Харьковского городского Совета по адресу: г. Харьков, ул. Клочковская, 67.

После государственной регистрации изменений в учредительных документах предприятия, ООО «НПК Стройсервисэлектро»стало использоваться виновными лицами для прикрытия незаконной деятельности по минимизации базы налогообложения по налогу на добавленную стоимость предприятия ООО «НПК Стройсервисэлектро»путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций по приобретению горюче-смазочных материалов и отражению указанных операций в налоговой отчетности ООО «НПК Стройсервисэлектро», в результате чего государству был причинен крупный материальный ущерб.

По данному факту СО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области 27.07.2011 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины, которому присвоен номер 57110488.

04.04.2012 года по данному факту в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело №57110488.

04.04.2012 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины, ОСОБА_2 был задержан в порядке ст.115 УПК Украины.

В ходе дальнейшего расследования уголовного дела установлено, что в период с января по апрель 2011 года ОСОБА_2 действуя умышленно по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_3 и другими неустановленными лицами, с целью использования ООО «НПК Стройсервисэлектро», код ЕГРПОУ 32869981, для прикрытия незаконной деятельности по минимизации базы налогообложения предприятия, путем внесения заведомо ложных сведений о суммах налогового кредита по НДС, сформированных в результате финансово-хозяйственных операций с ООО «Торговый дом бумаги и картона», изготовили поддельные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «НПК Стройсервисэлектро»за январь-март 2011 года. Изготовленные поддельные налоговые декларации по НДС ООО «НПК Стройсервисэлектро»были использованы путем их предоставления в ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова.

По данному факту 06.04.2012 СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело №57110488 Д-1 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины, в отношении ОСОБА_2

06.04.2012 уголовные дела №57110488 и №57110488 Д-1 объединены в одно производство с присвоением общего номера 57110488.

Будучи привлеченным и допрошенным в качестве обвиняемого ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью и рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений.

13.04.2012 по уголовному делу №57110488 ОСОБА_2 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Органом досудебного следствия по согласованию с заместителем прокурора Харьковской области внесено представление об изменении меры пресечения в отношении ОСОБА_2, на основании того, что ОСОБА_2 обвиняется в совершении ряда преступлений, одним из которых является преступление в сфере хозяйственной деятельности, за которое законом предусмотрено наказание в виде штрафа свыше трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, имеет постоянное место жительства, данных о том, что он может помешать установлению истины по делу не имеется, а также, учитывая, что по делам о преступлениях, за которые предусмотрено основное наказание в виде штрафа свыше трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, к обвиняемому применяется мера пресечения в виде залога, в целях обеспечения исполнения процессуальных решений.

Принимая во внимание, что ОСОБА_2 обвиняется, в том числе, и в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, в соответствии с ч.6 ст.165 УПК Украины, где указано, что по делам о преступлениях, за которые предусмотрено основное наказание в виде штрафа свыше трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, к обвиняемому может быть применена мера пресечения только в виде залога или заключения под стражу, учитывая, что сумма, причиненного ущерба на данный момент не установлена, суд считает необходимым изменить меру пресечения в отношении обвиняемого ОСОБА_2 с подписки о невыезде на залог в размере 12000 гривен.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 148, 149, 150, 1541 ч.6, 165, 1651, 1652 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Изменить меру пресечения избранную в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемому по ч.2 ст.205, ч.3 ст. 358 УК Украины, избрав в отношении ОСОБА_2 меру пресечения в виде залога в размере 12000 гривен.

На постановление может быть внесена апелляция в апелляционный суд Харьковской области в течение 3 суток со дня вынесения постановления.

Судья: Д.В. Невядомский