Court ruling № 32237006, 13.06.2013, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/5265/13-к

Провадження № 1-кс/727/1254/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2013 року Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Чернівці Смотрицький В.Г.

при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.

з участю слідчого Максимюка М.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 32013270000000021 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження про вчинення злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у даному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПП Фірма «Трансбуд-С».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні ПП Фірма «Трансбуд-С» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення на ПП Фірма «Трансбуд-С» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 34026571) за адресою м. Чернівці, вул. Миколаївська, 34/Ж, а саме: реєстр податкових накладних, договори поставки та купівлі-продажу, журнали-ордерів, ордера, квитанції до прибутково-касових ордерів, первинні бухгалтерські документів, накладні, податкові накладні товарно-транспортні накладні за період з 01.07.2008 р. по 31.12.2008 р. по взаємодії ПП Фірма «Трансбуд-С» з УПП «Сантехбудмеханізація» та іншими контрагентами, також відомості, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: печатки, штампи та документи підприємств з ознаками фіктивності, готівкові кошти, цінні папери, комп'ютерна техніка та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про діяльність вказаних підприємств та на яких розроблялись неправдиві документи для ухилення від сплати податків, підроблені бухгалтерські та податкові документи, а також оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів УПП «Сантехбудмеханізація» та ПП Фірма «Трансбуд-С», які свідчать про фактичних постачальників товарів, робіт, послуг їх вартість та рух, засоби доставки та місця зберігання, об'єми проведених операцій, рух грошових коштів, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії товариства УПП «Сантехбудмеханізація», бланків з відбитками печаток та інші відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження, накази на призначення, прийняття. звільнення, посадові інструкції працівників УПП «Сантехбудмеханізація», за період з 01.07.2008 р. по 31.12.2008 р. та інші відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також аналогічні вищевказані документи за період з 01.07.2008 р. по 31.12.2008 р. по взаємовідносинах УПП «Сантехбудмеханізація» з TOB «Бризброктранзит» (код за ЄДРПОУ 33722783), TOB «ВільнаКаса» (код за ЄДРПОУ 34882159), TOB «ТЕК'ТБМ Трансервіс» (код за ЄДРПОУ 35275796), TOB «Українські Метали» (код за ЄДРПОУ 34876260), TOB «Трейд ЛТД» (код за ЄДРПОУ 34680954).

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :