Court ruling № 32204237, 31.05.2013, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/4686/13-к

Провадження № 1-кс/727/1112/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2013 року Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Чернівці Смотрицький В.Г.

при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.

з участю слідчого Северин Б.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 32013270000000034 про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження про вчинення злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у даному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні AT «Ерсте Банк».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні AT «Ерсте Банк» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю клієнта AT «Ерсте Банк» ((3056, м. Київ, вул. Польова, 24 (МФО 380009) - TOB „Будтехзабезпечення" (код 37816293 , м. Київ, проспект Червонозоряний, 115), а саме: довідки про рух коштів по рахункам 3194244, 26049000269849 з розшифровкою контрагентів за період з 01.04.2011 по 31.12.2012 року, грошові чеки TOB „Будтехзабезпечення" (код "5293, м. Київ) на отримання готівки з каси банку, картки із зразками підписів посадових осіб, документи з їх паспортними даними та ідентифікаційними кодами, а також заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документів, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахований громадянин програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», роздруківки комп'ютерного протоколу із зазначенням назви клієнта банку, інформації про ключ, що використовується, інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати, ІР-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :