Court ruling № 32204227, 22.05.2013, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/4331/13-к

Провадження № 1-кс/727/1012/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2013 року Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Чернівці Смотрицький В.Г.

при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.

з участю слідчого Максимюка М.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 32013270000000003 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження про вчинення злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у даному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Український ОСОБА_1».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні ПАТ «Український ОСОБА_1» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів які становлять банківську таємницю TOB «Вільна Каса» (код за ЄДРПОУ 33882159, юридична адреса: АДРЕСА_1) по взаємовідносинах з УПП «Сантехбудмеханізація» \ код за ЄДРПОУ 32790737, юридична адреса м. Чернівці, вул. Миколаївська 34 \ по розрахункових рахунках №№ 2600114676/978, 2600114676/980, 2600114676/840, 2600114676/643, які відкриті в ПАТ «Український ОСОБА_1» ( МФО 300205, місто Київ, вул. М. Раскової, 15), а саме:

- періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.07.2008р. по 22.05.2013р.;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки TOB «Вільна Каса»;

- договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

- заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;

- доручення на право користування рахунками;

- касові чеки;

- платіжні доручення;

- меморіальні ордера;

- прихідні та розхідні касові ордера;

- заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :