Court ruling № 32204192, 29.05.2013, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/4653/13-к

Провадження № 1-кс/727/1097/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2013 року Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Чернівці Смотрицький В.Г.

при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.

з участю слідчого Максимюка М.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 32013270000000021 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження про вчинення злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у даному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровськ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровськ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а вразі відсутності копій документів по TOB «Трейд ЛТД» (код за ЄДРПОУ 34680954), за період з 01.07.2008 по 31.12.2008 року, які знаходяться в ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровськ, а саме: податкової звітності по податку на прибуток та податку на додану вартість; реєстраційної справи; відомості з реєстру звітів 1ДФ; актів перевірок TOB «Трейд ЛТД» проведених за вищевказаний період; актів про знаходження або незнаходження за юридичною та фактичною адресами; актів перевірок про визнання нікчемності укладення цивільно-правових угод, а також витягів з баз даних, щодо інформації коли останній раз підприємство подавало податкову звітність до ДПІ, з якими показниками; стан розрахунків з бюджетом, відомості про банківські рахунки.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :