Court ruling № 32186943, 29.03.2013, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/2719/13-к

Провадження № 1-кс/727/577/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2013 р. Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Чернівці Смотрицький В.Г.

при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.

з участю слідчого Вороніна М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання слідчого з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 32013270000000022 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у даному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні TOB «Букофрут».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Справа на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розглянута без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, що перебувають у володінні TOB «Букофрут» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення у TOB «Букофрут» (код ЄДРПОУ 33688879, юридична та фактична адреса - Чернівецька область, Кіцманський район, с. Мамаївці, вул. Кіцманська, 44Д) оригіналів документів фінансово-господарської діяльності TOB «Букофрут» за III-IV квартали 2011 р. (реєстри податкових накладних, договори поставки та купівлі-продажу, журнали-ордери, ордера, квитанції до прибутково-касових ордерів, первинні бухгалтерські документи, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, видаткові касові ордери та інші касові документи), та відомості, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: печатки, штампи та документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: TOB « 2М Груп», комп'ютерна техніка та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про діяльність вказаних підприємств та на яких розроблялись неправдиві документи для ухилення від сплати податків, підроблені бухгалтерські та податкові документи, а також оригінали первинних фінансово- господарських та бухгалтерських документів TOB «Букофрут», які свідчать про фактичних поставщиків товарів в 2011 р., їх вартість та рух, засоби доставки та місця зберігання, об'єми проведених операцій, рух грошових коштів, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії товариства TOB «Букофрут», бланків з відбитками печаток інших підприємств, документи, які свідчать про заготівлю, придбання сировини (яблук) в 2011 р., журналів контрольно-пропускного пункту на TOB «Букофрут» за 2011 р., журналів складського обліку сировини, накази на призначення, прийняття, звільнення, посадові інструкції працівників TOB «Букофрут» за 2011 рік, а також аналогічні вищевказані фінансово-господарські та бухгалтерські документи за період 2011-2012 р.р. по взаємовідносинах TOB «Букофрут» з TOB «Летавіца» (код ЄДРПОУ 38091749, м. Київ), TOB «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047, м. Київ), TOB «Хелсі Ком'юніті Продакс», (код ЄДРПОУ 37727633, м. Київ), TOB «Медея» (код ЄДРПОУ 36441578, м. Дніпропетровськ) та інші відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :