Court ruling № 32104504, 28.05.2013, Brusyliv District Court of Zhytomyr Oblast

Справа №275/363/13-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2013 року

Слідчий суддя Брусилівського районного суду Житомирської області Коваленко В.К.., з участю сторін кримінального провадження начальника СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Марієвській Н.А., розглянувши клопотання начальника СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором прокуратури Брусилівського району ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

До Брусилівського районного суду надійшло клопотання начальника слідчого відділення Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю щодо обслуговування рахунку ФГ "Суховець" ЄДРПОУ 33337525, які знаходяться в Управлінні Державної казначейської служби України у Брусилівському районі Житомирської області № 35233001005014, а саме: - відомості про рух коштів на рахунку № 35233001005014, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період часу з 01.01.2010 року по 01.01. 2013 року, із зазначенням контрагента; та доступ до оригіналів документів первинного обліку на підтвердження відкриття рахунку ФГ "Суховець" № 35233001005014 (договір, картки зі зразками підписів керівника та бухгалтера ФГ "Суховець", зразки відбитка печатки ФГ "Суховець" і інше) .

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено з прокурором прокуратури Брусилівського району і підлягає розгляду в порядку, передбаченому ст.163 КПК України, заявлено по відкритому кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012060130000036 від 18 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, від 20.12.2012 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, від 22.01.2013 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 18.12.2012 року з прокуратури Брусилівського району Житомирської області надійшли матеріали та подання начальника відділу державної виконавчої служби Брусилівського району ОСОБА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності керівника підприємства ФГ "Суховець" - ОСОБА_4 у зв’язку з невиконанням рішення суду, оскільки останній злісно ухиляється від сплати боргу в розмірі 3099934,89 грн. та в надані для добровільного виконання терміни виконавчі документи за рішеннями судів не виконує.

По даному факту 18.12.2012 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012060130000036 від 18 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

01.06.2011 року між ТОВ "Хліб Інвестбуд" та ФГ "Суховець" було укладено договір на поставку зерна майбутнього врожаю кукурудзи в кількості 1300 тон, який став предметом застави на суму 1950000, 00 грн. Посадовими особами ФГ "Суховець" було надано документи, що підтвержує наявність у господарстві земельних ділянок відповідних посівних площ урожайність культур за останніх 3-х років, акти огляду майбутнього врожаю страховою компанією. Довідки про відсутність боргових зобовязань. По мірі наближення до терміну поставки товару було встановлено, що заставне майно відсутнє. Станом на 01.06.2011 року ФГ "Суховець" мало борг на суму 4000000 гривень.

Таким чином посадові особи ФГ "Суховець" з метою протиправного отримання грошових коштів, під виглядом виконання умов контракту шляхом надання неправдивої інформації, ввели в оману ТОВ "Хліб Інвестбуд" та заволоділи майном останнього.

По даному факту 20.12.2012 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012060130000042 від 20 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Службові особи фермерського господарства "Суховець", розташованого с. Вільшка, вул.Леніна, 25, Брусилівського району, Житомирської області, не виконали зобов'язання за укладеними форвардними контрактами з Держаною бюджетною установою Аграрним фондом України, натомість упродовж квітня-травня 2012 року привласнили отримані від вказаної бюджетної установи кошти, чим спричинили збитки державі у сумі 326584,35 грн.

По даному факту 22.01.2013 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013060130000002 від 22 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказані кримінальні провадження 01.02.2013 року прокуратурою Брусилівського району об’єднані в одне провадження за № 12012060130000036.

В матеріалах кримінальних проваджень є достатньо даних, які вказують, що кримінальні правопорушення вчинено посадовими особами ФГ «Суховець».

За час своєї господарської діяльності ФГ «Суховець» ЄДРПОУ 33337525 відкрило ряд банківських рахунків в банках України. В ході досудового розслідування виникла необхідність у з’ясуванні стану рахунків та руху коштів на них.

Так, згідно інформації наданої Брусилівським відділенням Коростишівської МДПІ, у ФГ «Суховець» відкритий рахунок в Управлінні Державної казначейської служби України у Брусилівському районі Житомирської області №35233001005014 від 10.06.2008 року.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення відомостей щодо руху коштів на рахунках ФГ «Суховець».

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В зв’язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Начальник СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 підтримав подане ним клопотання.

Представник управління Державного казначейства служби України у Брусилівському районі на розгляд клопотання не з’явився, був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Зміст клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження містять достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, знаходяться в управлінні Державного казначейства служби України у Брусилівському районі.

Начальником СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 доведено можливість використання як доказу документів, що містять інформацію про банківську таємницю щодо обслуговування рахунку ФГ "Суховець" ЄДРПОУ 33337525, які знаходяться в Управлінні Державної казначейської служби України у Брусилівському районі Житомирської області № 35233001005014, а саме: - відомості про рух коштів на рахунку № 35233001005014, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період часу з 01.01.2010 року по 01.01. 2013 року, із зазначенням контрагента; та доступ до оригіналів документів первинного обліку на підтвердження відкриття рахунку ФГ "Суховець" № 35233001005014 (договір, картки зі зразками підписів керівника та бухгалтера ФГ "Суховець", зразки відбитка печатки ФГ "Суховець" і інше).

Також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести вказаними документами.

Таким чином, підтверджені достатні підстави, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківську таємницю щодо обслуговування рахунку ФГ "Суховець" ЄДРПОУ 33337525, які знаходяться в Управлінні Державної казначейської служби України у Брусилівському районі Житомирської області № 35233001005014, а саме: - відомості про рух коштів на рахунку № 35233001005014, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період часу з 01.01.2010 року по 01.01. 2013 року, із зазначенням контрагента; та доступ до оригіналів документів первинного обліку на підтвердження відкриття рахунку ФГ "Суховець" № 35233001005014 (договір, картки зі зразками підписів керівника та бухгалтера ФГ "Суховець", зразки відбитка печатки ФГ "Суховець" і інше).

Зобов'язати начальника Управління Державної казначейської служби України у Брусилівському районі Житомирської області забезпечити тимчасовий доступ начальнику СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 27 червня 2013 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя В. К. Коваленко