Court ruling № 32100541, 25.06.2013, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/9458/13-к

1-кс/638/717/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

„25” червня 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шишкін О.В.

при секретарі Підлипенський Д.В.,

за участю старшого слідчого Петренко О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківсь кій області ОСОБА_1, погодженого старшим проку рором проку ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, яки знаходяться в ПАТ «АКБ «Базіс»,-

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання старшого слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 25 червня 2013 року СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12013220480000391 за узагальненими матеріалами № 0187/2012/ДСК згідно яких службові особи ТОВ «Остек систем груп», які розташовані за адресою: місто Харків, вулиця Космічна, будинок 21, к.601, за період часу з 09.11.2011 року по 26.03.2012 року отримували на розрахункові рахунки вказаного підприємства грошові кошти від різних підприємств, які в подальшому, а саме у розмірі 83,72 млн. грн. були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Остек систем груп» № 26005001304559 відкритий у відділенні ПАТ «Актабанк» на картковий рахунок *0785, який належить директорові ОСОБА_3, та які були останнім зняті з призначенням платежу – «витрати на закупівлю товарів, рахунок № 26059000000684, без ПДВ».

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220480000391 від 05 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та об’єднанні з матеріалами кримінального провадження № 12013220480000747, які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220480000747 від 22 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Також слідчим відділом Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного управляння міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000447 за узагальненими матеріалами № 0564/2012/ДСК, згідно яких встановлено, що ТОВ «Дельта-транс» ( код 37998163) за період часу з 23.05.2012 року по 11.10.2012 року провела фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу на суму 78,31 млн. грн., та які були зняті останнім з карткового рахунку № 26056001305723 відкритому у відділені ПАТ «Актабанк» МФО 307394 на ім’я ОСОБА_4.

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220480000447 від 07 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, слідчим відділом Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного управляння міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000449 за узагальненими матеріалами № 0162/2012/ДСК, згідно яких встановлено, що ФО-П ОСОБА_5 за період часу з 17.10.2011 року по 27.12.2011 року провів фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу на суму 15,61 млн. грн., та які були зняті останнім з поточного рахунку № 26209001604389 відкритому у відділені ПАТ «Актабанк» МФО 307394 готівкою з призначенням платежу – «оплата за прості іменні векселі» самим ОСОБА_5 та поступили на вказаний рахунок від ТОВ «Пальміра МК».

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220480000449 від 07 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Постановою старшого прокурора прокуратури Дзержинського району міста Харкова від 24 травня 2013 року вищевказані кримінальні провадження об’єднанні в одне під номером №12012220480000391.

Постановою від 18 червня 2013 року кваліфікація по вказаним об’єднанним кримінальним провадженням змінена з частини 3 статі 190, частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України на частину 1 статті 212 Кримінального кодексу України.

Проведеним аналізом узагальнених матеріалів ДСФМ України №0187/2012/ДСК ТОВ «Остек ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 37761689), ТОВ «ОСОБА_7 Транс» (ЄДРПОУ 34469324), ТОВ «ТБ» «Східна Україна» (ЄДРПОУ 34015418) та ТОВ «Дельта-принт» (ЄДРПОУ 32948301), встановлено, що за період часу з 09 листопада 2011 року по 26 березня 2012 року провели 15 фінансових операцій на загальну суму 88,65 млн. грн., з яких 15 операцій підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу на загальну суму 6,78 млн. грн., 91 операція внутрішньому фінансовому моніторингу на загальну суму 79,84 млн. грн.. та 6 операцій, які підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу на загальну суму 2,03 млн. грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що гр-ном ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який одночасно є директором, або бухгалтером, або засновником підприємств ТОВ «Остек сістем груп» (ЄДРПОУ 37761689), ПП «Голден Елітсервіс», ПП «Спасатель плюс», ТОВ «Сафір Маркет», ТОВ «Спецпрофіль-Харків», як і посадові особи ТОВ «Остек сістем груп» (ЄДРПОУ 37761689), ТОВ «ОСОБА_7 Транс» (ЄДРПОУ 34469324), ТОВ «ТБ» «Східна Україна» (ЄДРПОУ 34015418) та ТОВ «Дельта-принт» (ЄДРПОУ 32948301), з метою ухилення від сплати податків використовували протиправну схему, в якій бере участь в якості транзитних підприємств вищевказані підприємства, а також ПП «Голден Елітсервіс», ПП «Спасатель плюс», ТОВ «Сафір Маркет», ТОВ «Спецпрофіль-Харків», при цьому грошові кошти у сумі 83,13 млн. грн. були зняті за період з 23.11.2011 року по 26.03.2012 року з карткового рахунку № 26059000000684, який відкрито в ПАТ «Актабанк» з використанням картки *0785, яка видана на ім’я ОСОБА_3 Олександровича, з призначенням платежу – «зняття готівки в терміналі», розташованому по вулиці Артема, будинок 2 в місті Харкові, до яких необхідно отримати, у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів та без отримання котрих неможливо встановлення істини у справі.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, а саме: картки із зразками підпису та печатки ОСОБА_3, та посадових осіб ТОВ «Остек ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 37761689), руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Остек ОСОБА_6» № 26005001304559 (МФО 307394); № 26005001304559 (МФО 307394); ТОВ «ОСОБА_7 Транс» (ЄДРПОУ 34469324), руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_7 Транс» №26000001304532 (МФО 307394); ТОВ «ТБ» «Східна Україна» (ЄДРПОУ 34015418), руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ТБ» «Східна Україна» №26005001303873 (МФО 307394); ТОВ «Дельта-принт» (ЄДРПОУ 32948301), руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Дельта-принт» №26009001304737 (МФО 307394), які відкрито в ПАТ «Актабанк», руху грошових коштів по картковому рахунку *0785, яка видана на ім’я ОСОБА_3, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних мате ріалах, інші ма теріали кримінального провадження, заслухавши дум ку ст. слідчого Петренко О.О., вважає клопотання не під ля гає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 25.06.2013 року за матеріалами справи №638/9468/13-к, 1-кс/638/726/13 задоволено клопотання ст. слідчого Петренко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів аналогічного змісту.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) О.В.Шишкін

Згідно оригіналу. Суддя: