Court ruling № 32076840, 12.06.2013, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/8599/13-к

Провадження № 1-кс/161/2120/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 червня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, щодо відкриття та використання рахунків ПрАТ «Ратнівського молокозаводу» (ЄДРПОУ 13360705): № 26008300001213 (код 840), 26008300001213(код 978), 26008300001213 (код 980), відкритих у АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013020000000015 від 25.01.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПРАТ „Ратнівський молокозавод” (код ЄДРПОУ 13360705, адреса: Волинська область, Ратнівський р-н, смт. Ратне, вул. Шевченка, 47), здійснили ряд фінансово-господарських операцій, які пов’язані з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

В судове засідання не з’явився представника АТ «Златобанк» по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання справи.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою з’ясування обставин здійснення імітації розрахунків по таких взаємовідносинах, які мають ознаки нікчемності, а також дослідження питання подальшого повернення таких коштів готівкою службовим особам ПрАТ «Ратнівський молокозавод» (або ж повернення коштів товариству в інший спосіб) шляхом зняття коштів з рахунків ТОВ «Ателан» та ТОВ «АТЗ-Сервіс», або їхнього перерахування в адресу інших суб’єктів господарювання «по ланцюгу» та встановлення причетних до цього осіб, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 до документів, щодо відкриття та використання рахунків ПрАТ «Ратнівського молокозаводу» (ЄДРПОУ 13360705): № 26008300001213 (код 840), 26008300001213(код 978), 26008300001213 (код 980), відкритих у АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52), а також провести вилучення таких документів, а саме:

- заяви про відкриття рахунку;

- карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку;

- копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком;

- договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням;

- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках;

- протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР – адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань;

- копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи – власника рахунку;

- наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку;

- інформації про рух коштів по рахунках № 26008300001213 (код 840), 26008300001213(код 978), 26008300001213 (код 980), за період з 01.01.10 по 12.06.2013 року або на момент їх закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

- інформації про рух коштів по рахунках № 26008300001213 (код 840), 26008300001213(код 978), 26008300001213 (код 980), за період з 01.01.11 по 12.06.2013 року або на момент їх закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

- чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з моменту відкриття по 12.06.2013 року;

- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Надати тимчасовий доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 20 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: