Court ruling № 32039263, 17.06.2013, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/10115/13-к

Провадження № 1-кс/161/2371/13

У Х В А Л А

м. Луцьк 17 червня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,

при секретарі Фірук І.В.,

з участю слідчого Кратюка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцьк клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП «Канц-Лідер».

В обґрунтування клопотання посилається на те, в слідчому управлінні УМВС України у Волинській області проводиться розслідування по матеріалах кримінального провадження про вчинення службовими особами Волинського обласного благодійного фонду «Темпера» кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, які 30.11.2012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12012020020000049.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що упродовж 2011-2012 років службові особи Волинського обласного благодійного фонду «Темпера», діючи умисно та з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилось в порушенні вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», під виглядом гуманітарної допомоги незаконно ввозили на територію України одяг та взуття, у зв’язку з чим безоплатно його розмитнювали.

В подальшому, вони ж ці товари привласнювали, використовуючи у власних цілях, фіктивно списуючи товари згідно планів розподілу та звітів, поданих до комісій з гуманітарних питань при Волинській обласній державній адміністрації, як нібито передані безоплатно іншим благодійним та громадським організаціям в благодійницьких цілях.

Згідно ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» вбачається, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з законом є:

- використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

- використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Таким чином, діями службових осіб ВОБФ «Темпера» спричинено тяжкі наслідки, що виразилось у завданні збитків дохідній частині Державного бюджету України шляхом несплати митних платежів та податків при розмитненні товару, в сумі 395 тис. грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зібраними в ході досудового розслідування даними встановлено, що на Волинському обласному благодійному фонді «Темпера» на посаді волонтера працювала ОСОБА_3, яка і займалася складанням підроблених документів про розподіл гуманітарної допомоги, зокрема одягу та взуття бувшого у використанні.

По даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчі експертизи для проведення яких необхідні документи із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_3

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 в період часу з жовтня 2011 по квітень 2012 року перебувала у трудових відносинах з ПП «Канц-Лідер», де зберігаються документи із почерком останньої, які можуть бути використані як вільні зразки під час проведення почеркознавчих експертиз.

Іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ст. 92 Кримінально-процесуального кодексу України обов'язок доказування покладено на слідчого. Просить надати тимчасовий доступ, а також провести вилучення оригіналів документів із зразками почерку та підписів ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПП «Канц-Лідер» ( код ЄДРПОУ 36834348) за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Шопена,12.

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання встановлено, що упродовж 2011-2012 років службові особи Волинського обласного благодійного фонду «Темпера» під виглядом гуманітарної допомоги незаконно ввозили на територію України одяг та взуття, у зв’язку з чим безоплатно його розмитнювали.

Також встановлено, що у володінні ПП «Канц-Лідер» ( код ЄДРПОУ 36834348) за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена,12, знаходяться документи із почерком та підписами ОСОБА_3, які необхідні як вільні зразки для проведення почеркознавчих експертиз.

Також встановлено, що слідчим доведено необхідність отримання документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_3 для забезпечення проведення призначених почеркознавчих експертиз, оскільки їх висновки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження повністю доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів їх виїмку.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення – задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів а також вилучення оригіналів документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1, які перебувають у володінні ПП «Канц-Лідер» ( код ЄДРПОУ 36834348) за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Шопена,12.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Ковтуненко