Court ruling № 31867006, 13.06.2013, Dovzhansk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sverdlovsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 427/4662/13-к

Провадження № 1-кс/427/485/13

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13.06.2013 року. Слідчий суддя Свердловського міського суду Алейников В.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури м. Свердловськ, Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2008 року між Луганською філією АТ «ОСОБА_3 та Кредит» та ТОВ «Центроком-Україна» (код за ЄДРПОУ 35025034, юридична адреса: Луганська область, м. Краснодон, вул. Червоних Партизан буд. № 61) укладено кредитний договір №170-01-08. Відповідно до цього кредитного договору Банком було відкрито даному підприємству

• кредитну лінію на загальну суму 500 000 грн., а боржник зобов'язується повернути отримані грошові кошти до 25.09.2009 та сплатити за користування кредитними коштами відсотки у розмірі 25% річних. Однак, керівник ТОВ «Центроком-Україна» ОСОБА_4 з метою ухилення від відповідальності перед кредитором - Луганською філією АТ Банк «ОСОБА_3 та кредит» у сумі 500 тис. грн. шляхом штучного створення безнадійної кредиторської заборгованості підприємства, уклала завідомо невигідні для підприємства (фіктивні) договори та отримало інші первинні документи з придбання ТМЦ (паливно-мастильні матеріали та сільськогосподарську продукцію) від ТОВ «КІС» (м. Краснодон, код ЄДРПОУ 31537726) та ПП фірма «Атіна» (м. Краснодон, код ЄДРПОУ 35381969), операції з якими у дійсності носили безтоварний характер. Вказані підприємства мають ознаки "фіктивності" (не знаходяться за юридичною адресою, керівники СГД не мають відношення до фінансово- господарської діяльності).

13.07.2009 р. у зв'язку з невиконанням ТОВ «Центроком-Україна» обов'язків за вказаним кредитним договором рішенням Господарського суду Луганської області на користь Банку ухвалено стягнення з підприємства заборгованості у сумі 587030,42 грн., однак згідно матеріалів ВДВС Краснодонского МУЮ виконання рішення суду не можливе.

17.01.2012 року рішенням Господарського суду Луганської області, у справі про банкрутство №22/526 відносно -ТОВ «Центроком-Україна», порушеної за заявою АТ Банк «ОСОБА_3 та Кредит», ТОВ «Центроком-Україна» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Таким чином, у діях директора ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, тобто доведення до банкрутства.

З метою перевірки зазначених фактів та встановлення осіб які причетні до утворення підприємства та ведення ним фінансово-господарської діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП «Фірма «Атіна-2007» з можливістю її вилучення, для запобігання її можливому знищенню, у якій знаходяться документи щодо проведення реєстраційних дій та призначення посадових осіб підприємства.

Згідно обліків ДПС у Луганській області реєстрація ПП «Фірма «Атіна-2007» здійснювалась 19.09.2007 року у Виконавчому комітеті Краснодонської міської ради.

Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав, що в інформації, яка знаходиться у Державного реєстратора Виконавчого комітету Краснодонської міської ради, за адресою: Луганська область, м. Краснодон, вул. Первоконная, 1А сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС ОСОБА_1, або оперативним співробітникам ВПМ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС за дорученням слідчого тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ПП «Фірма «Атіна-2007» (код за ЄДРПОУ 35381969), які знаходяться у приміщенні Державного реєстратора Виконавчого комітету Краснодонської міської ради за адресою: Луганська область, м. Краснодон, вул. Первоконная, 1А (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню).

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному суді Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення, через Свердловський міський суд Луганської області.

Слідчий суддя Алейников В.І.