№ 31680749, 04.04.2012, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

04 квітня 2012 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А., розглянувши подання заступника начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки на ТОВ «Хімпромексім» (код ЄДРПОУ 33648747), по кримінальній справі №3601200014,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки на ТОВ «Хімпромексім»(код ЄДРПОУ 33648747), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «ТД «Альфа-груп»(код ЄДРПОУ 37307761) з ТОВ «Хімпромексім»(код ЄДРПОУ 33648747).

Дослідивши матеріали кримінальної справи № НОМЕР_1, було встановлено, що згідно реєстраційних та статутних документів, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Торговий дім «Альфа-груп»є ОСОБА_2, який під час допиту повідомив, що на прохання невстановленої слідством особи зареєстрував ТОВ «ТД «Альфа-груп»за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, податкові декларації даного підприємства не складав та не підписував, фінансово-господарську діяльність не здійснював, грошовими коштами на рахунку підприємства не розпоряджався.

Аналізом податкової звітності, а також відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ТД «Альфа-груп», встановлено, що на рахунок підприємства надходили великі обсяги грошових коштів діючих суб’єктів підприємницької діяльності, а тому не здійснюючи реальну господарську діяльність, шляхом використання завідомо підроблених первинних документів ТОВ «ТД «Альфа-груп»по безтоварних операціях, з метою приховання незаконної діяльності, пов’язаної з ухиленням від сплати податків, безпідставно сформовано податковий кредит реально діючим суб’єктам підприємницької діяльності, що призвело ненадходження до державного бюджету податків на загальну суму 1 млн. 963 тис. гривень.

З метою встановлення обставин діяльності ТОВ «ТД «Альфа-груп»(код ЄДРПОУ 37307761), а також встановленні осіб, причетних до реєстрації та здійснення незаконної діяльності від імені підприємства, по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів ТОВ «ТД «Альфа-Груп», щодо реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей.

Аналізом податкової звітності, а також відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ТД «Альфа-Груп»встановлено, що одним із контрагентів підприємства у 2011 році було ТОВ «Хімпромексім»(код ЄДРПОУ 33648747), документи по взаємовідносинам з яким мають доказове значення по кримінальній справі.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ТОВ «Хімпромексім»(код ЄДРПОУ 33648747), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «ТД «Альфа-груп»(код ЄДРПОУ 37307761) з ТОВ «Хімпромексім»(код ЄДРПОУ 33648747) має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїмку на ТОВ «Хімпромексім»(код ЄДРПОУ 33648747), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «ТД «Альфа-груп»(код ЄДРПОУ 37307761) з ТОВ «Хімпромексім»(код ЄДРПОУ 33648747) за весь період діяльності.

2. Проведення виїмки доручити співробітникам СУ ДПС у Черкаській області.

Суддя:

Постанова мені оголошена: ______“____”______2012 р.