№ 31680621, 05.04.2012, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 05 квітня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А., розглянувши подання ст. слідчого СУ ДПС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №260050135490, №26007010035490, №26050108035490 по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601200022, порушена стосовно директора ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017) ОСОБА_2, за фактом привласнення державних коштів, що заподіяло великої матеріальної шкоди, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що директор ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) ОСОБА_2, будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов’язками, уклав з Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації договори будівельного підряду, а саме: договір будівельного підряду на Реконструкцію каналізаційних систем спального корпусу санаторію «Руська Поляна»№ 4 від 24.12.09 та додаткову угоду №1 від 29.12.09 до нього, договір будівельного підряду на Реконструкцію каналізаційних мереж «Чигиринської центральної районної лікарні»№5 від 24.12.09 та додаткову угоду №1 від 29.12.09 до нього, договір будівельного підряду на Реконструкцію системи каналізації «Черкаської міської лікарні №2»№6 від 24.12.09 та додаткову угоду №1 від 29.12.09 до нього. На виконання пунктів 3.1, 3.3 вказаних договорів Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок №260050135490, відкритий ПП «Гарантінвест-С»у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», 28.12.09 було перераховано авансові кошти в загальній сумі 166001 грн.

В свою чергу, ПП «Гарантінвест-С», згідно пунктів 3.3, 3.4, 3.5 вказаних договорів, зобов’язане було використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, погодити при цьому у письмовій формі вартість основних будівельних матеріалів та після визначення обсягів та вартості виконаних робіт, надати в письмовому та електронному вигляді до ГУКБ Черкаської ОДА протягом 30 календарних днів акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3).

Натомість, ОСОБА_2, отримані від ГУКБ Черкаської ОДА суми авансів на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів за цільовим призначенням не використав та акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3) не надав, а невикористані суми авансів після закінчення місячного терміну та по теперішній час замовнику не повернув.

В судових засіданнях Господарського суду Черкаської області від 02.06.10, Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03.08.10 та Вищого господарського суду України від 28.12.10 представники ПП «Гарантінвест-С»не надали належних доказів виконання зобов’язань за вищевказаними договорами.

Таким чином, ОСОБА_2, умисно привласнив державні кошти в сумі 166001 грн., що завдало Головному управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації великої матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017) №260050135490, №26007010035490, №26050108035490 відкритих в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»(МФО 320627), з вказанням часу проведення операцій, а також заяв на відкриття рахунків, договорів на касове обслуговування, договорів на встановлення системи „клієнт-банк”, платіжних доручень щодо перерахування коштів з розрахункових рахунків за період з 01.12.09 по теперішній час, довіреностей ПП «Гарантінвест-С»на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунках, карток із зразками підписів та відбитками печаток.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” –Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»(МФО 320627), має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого управління ДПС у Черкаській області банківську таємницю клієнта ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»(МФО 320627), - ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017);

2. Винести постанову про проведення виїмки у службових осіб ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»(МФО 320627):

· справи з юридичного оформлення рахунків №260050135490, №26007010035490, №26050108035490 в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт –банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт –банк”, грошових чеків, меморіальних та видаткових ордерів, корінців касових чеків, всіх заяв та доручень від імені клієнта, заяв на видачу, переказ та зняття готівки, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

· роздруківок руху коштів ПП «Гарантінвест-С»(код ЄДРПОУ 33585017) по розрахункових рахунках №260050135490, №26007010035490, №26050108035490 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ за період з 01.12.09 по теперішній час;

· документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.).

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:_______

Постанова мені оголошена: «_» _______2012 року

__________(______)