Separate ruling № 31487930, 27.05.2013, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

№ 335\4196\13 к

Пр. 1 кс \336\350\13

1У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей

місто Запоріжжя

27 травня 2013 р

Ст. слідчий СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області капітан міліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12013080080001482 від 16.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2013 року до Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України надійшов рапорт від співробітника УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області про те, що невстановлені особи в документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ "Порт-Ал" к. 37255965, ю.а.: АДРЕСА_1, підробляють підпис директора ОСОБА_2.

Досудовим слідством було встановлено, що згідно даних ДПС в травні 2012 року ТОВ "Порт-Ал" продав продукцію або надав послуг ТОВ «Комплект стандарт плюс» к. 37878915 на суму 28 559 244 гривень ПДВ.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в ПАТ КБ «Південкомбанк» у м. Дніпропетровськ, МФО 305266, ТОВ «Комплект стандарт плюс» к. 37878915 відкрито розрахунковий рахунок № 26007019725001.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки руху грошових коштів по рахунках № 26007019725001, відкритих ТОВ «Комплект стандарт плюс» к. 37878915 в ПАТ КБ «Південкомбанк» у м. Дніпропетровськ, МФО 305266 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, а також до документів юридичної справи і документів по руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «Південкомбанк» у м. Дніпропетровськ, МФО 305266,

Заслухавши слідчого, перевіривши матеріали справи кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає. Що клопотання задоволенню не підлягає за мотивами:

Ст. 132 КПК України передбачає встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження , згідно яких застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається , якщо слідчий , прокурор не доведе , що

1. існує обґрунтована підозра , щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2. 2. потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про яку ідеться в клопотання слідчого , прокурора;

3. може бути виконане завдання , для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням ;

Згідно ч.5 ст. 132 цього Кодексу , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин , на які вони посилаються .

Крім того, ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України передбачать , що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів ,якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати , що ці речі або документи:

1. перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи ;

2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв»язку з яким подається клопотання , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ;

3. не становлять собою або не включають речей і документів , які містять охороновану з законом таємницю.

Слідчий суддя , суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження , крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах інших , та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Всупереч наведених вимог закону ані слідчий , ані прокурор не довели наявності підстав для застосування забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів , які містять охоронювану законом банківську таємницю, а також можливості ви користування як доказі відомостей, які містяться в цих документах.

Поряд з цим, клопотання слідчого не містять будь-якого викладу обставин кримінального правопорушення у зв»язку з яким воно подається , а також не зазначено , яке значення мають документи , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий , для встановлення обставин , що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суддя вважає, що слідчий не обгрунтував необхідність застосування заходів його забезпечення, приймав до уваги , що у клопотанні іде річ про підробку підписи підписі директора Тов « Пор-ал « а у клопотанні слідчий просить надати доступ до рахунків ТОВ « Комплект- стандарт-плюс» з розшифровкою проведених операцій., крім того , не надано доказів того, що встановлена особа, яка подає підроблені документі до ДПІ Шевченківського району м. Запоріжжя і для чого слідству рахунки з проведених грошевих операцій іншого підприємства .

Керуючись ст.. 131, 132, 159 , 160, 162 , 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшому слідчому СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає..

Суддя М.А. ОСОБА_3