Court ruling № 31486015, 15.04.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

№ 437/5799/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку у приміщенні

м. Луганськ 12 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013030000000038 від 28.03.2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку за місцем розташування магазину «Сантехмаркет «Гейзер»: Донецька область, м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, 78, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041), з метою відшукання та вилучення предметів, документів, чорнових записів, відомостей на електронних носіях інформації, системних блоках комп'ютерів та інших носіях інформації, які свідчать про незаконну діяльність підприємства; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що Слідчим управлінням ДПС в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013030000000038 від 28.03.2013 року за ст.212 ч.3 КК України, стосовно службових осіб ТОВ "Смавіт", які у період грудень 2012 року - лютий 2013 року, при здійснені фінансово-господарської діяльності умисно занижували суми реалізованого товару, у результаті чого сума можливого ухилення від сплати податків склала 3 459 тис. грн.

Встановлено, що посадові особи підприємства розробили та використовували схему мінімізації та ухилення від сплати податків, а саме посадовими особами ТОВ «Смавіт» було імпортовано із Китаю сантехнічні вироби, які в подальшому реалізовано фізичним особам-підприємцям (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ін.), які є пов’язаними особами та підконтрольними ТОВ «Смавіт» та отримують заробітну плату за ведення підконтрольної ОСОБА_10 підприємницької діяльності.

Реалізація товарів ТОВ «Смавіт» відображалася за документами підконтрольних фізичних осіб-підприємців через торгівельну мережу магазинів «Сантехмаркет «Гейзер» на території України, які здійснюють торгівельну діяльність (реалізацію імпортованої продукції) у торгівельних центрах, у тому числі в ТЦ «Амстор», розташованого за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, 78.

Враховуючи, що через торгівельну мережу «Сантехмаркет «Гейзер» використовуються схема з ухилення від сплати податків ТОВ «Смавіт», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Смавіт", чорнові записи, системні блоки комп'ютерів і інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, можуть перебувати за місцем розташування магазину «Сантехмаркет «Гейзер»: Донецька область, м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, 78, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041).

Приміщення за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, 78, згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041).

У слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи можуть перебувати за вказаною адресою.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку по вищевказаній адресі, з метою відшукання та вилучення предметів, документів, чорнових записів, відомостей на електронних носіях інформації, системних блоках комп'ютерів та інших носіях інформації, які свідчать про незаконну діяльність підприємства; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

провести обшук за місцем розташування магазину «Сантехмаркет «Гейзер»: Донецька область, м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, 78 (ТЦ «Амстор»), право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041), з метою відшукання та вилучення предметів, документів, чорнових записів, відомостей на електронних носіях інформації, системних блоках комп'ютерів та інших носіях інформації, які свідчать про незаконну діяльність підприємства; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Для організації виконання ухвалу направити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко