Court ruling № 31483979, 26.04.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

Справа №437/6429/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 26 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013030110000032 від 21.03.2013 року, слідчим СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено ст. прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32013030110000032, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №32012030110000032 від 21.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 4 кварталу 2011 року ТОВ «Фондова компанія «Авангард» нараховано та виплачено фізичній особі ОСОБА_3 дохід у розмірі 3 324 тис. грн., від операцій з інвестиційними активами. За вказаний період в порушення п. 170.2 ст. 170, п. 179.7 ст. 179 розділу IV Податкового кодексу України встановлено можливе заниження ОСОБА_3 податку на доходи фізичних осіб на суму 563 тис. грн., з доходу, отриманого у 2011 році від інвестиційної діяльності.

Також, встановлено, що ТОВ «Фондова компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 35379169) відкритий рахунок №260911218980 у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» м. Київ (МФО 334969).

Таким чином, в розпорядженні вказаної банківської установи знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для повного, об’єктивного та всебічного розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахункам даного суб'єкта підприємницької діяльності, відкритих у банківській установі, у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до реєстру руху грошових коштів ТОВ «Фондова компанія «Авангард» по рахунку № 260911218980 (усі види валют) із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЕДРПОУ клієнта і контрагентів, призначення і суми платежу, у паперовій формі та на електронному носії інформації, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, овердрафту, на надання послуг про смс-повідомлення, інших договорів, додатків до них, оригіналу (при відсутності. - завіреної копії) картки із зразками печатки та підписів, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких проводилися зарахування і списання коштів, довіреностей на представництво інтересів суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку, за період з моменту відкриття по 31.12.2011 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для доручення до матеріалів провадження), які зберігаються у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» м. Київ (МФО 334969) за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 125, та надати можливість їх вилучити.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко