Court ruling № 31476028, 13.05.2013, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

255/5626/13-к

УХВАЛА

іменем України

13 травня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Кут’я С.Д., за участю слідчого Гришина М.Г., розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про проведення обшуку.

Згідно вказаного клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що за результатами перевірки додержання вимог законодавства про оплату праці в ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» із залученням фахівців Територіальної державної інспекції з питань праці, яка проводилась у січні 2013 року встановлено, що заробітна плата на підприємстві виплачується з порушенням вимог законодавства.

Так, заробітна плата за грудень 2012 року нарахована у сумі 4 млн. 543 тис. 694 грн., за першу половину січня 2013 року у сумі 1 млн. 570 тис. 764 грн. та на час проведення перевірки не виплачено заробітної плати на суму 6 млн. 114 тис. 458 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» (код ЄДРПОУ 32329513) для підтвердження факту можливості погашення підприємством заборгованості по виплаті заробітної плати, в період виникнення зазначеної заборгованості.

Встановлено, що ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299.

12.04.2013 ухвалою слідчого судді Ворошиловського районного суду м.Донецька задоволено клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Донецької області щодо зобов’язання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 забезпечити доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, шляхом надання письмових відомостей щодо руху грошових коштів ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» по банківським рахункам: № 26001057002268, 26003057001320, 26004057002317, 26005057002888, 26007057002455, 26008057004463, 26009050004696, 26009057003816, 26027050003914, 26028050001982, 26028050003344, 26045057000196, 26057057000731, за період з 01.12.2012 до 01.04.2013 з обов’язковим уточненням дати проведення операції, цільового призначення платежів та найменувань контрагентів.

22.04.2013 зазначена ухвала була пред’явлена до виконання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299.

26.04.2013 ухвалою слідчого судді Ворошиловського районного суду м.Донецька задоволено клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Донецької області щодо зобов’язання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 забезпечити доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, шляхом надання відомостей щодо руху грошових коштів в письмовому та електроному варіантах ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» по банківським рахункам: № 20628050000851, 20686057002805, 20680050007063 за період з 11.12.2012 до 01.04.2013 з обов’язковим уточненням дати проведення операції, цільового призначення платежів та найменувань контрагентів.

08.05.2013 зазначена ухвала була пред’явлена до виконання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299.

До теперішнього часу вказані ухвали суду не виконано та інформації до слідчого відділу прокуратури Донецької області щодо їх виконання не надходило.

Згідно рапорту оперуповноваженого ОДСБЕЗ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 встановлено, що ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 фактично знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, та РУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335496 за адресою: м.Донецьк вул. Октябрська 82 – а.

В ході досудового розслідування, з метою отримання відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам має суттєве значення для здобуття доказів та встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, необхідно провести обшук в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, який фактично знаходиться за адресою:

Слідчий у своєму клопотанні просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, який фактично знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з метою отримання відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам має суттєве значення для здобуття доказів та встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно статті 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки слідчим у своєму клопотанні вмотивована необхідність проведення обшуку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, який фактично знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з метою отримання відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам має суттєве значення для здобуття доказів та встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, тому суд вважає необхідним, дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, проведення обшуку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, який фактично знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 проведення обшуку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, який фактично знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з метою знаходження та вилучення документів, грошових коштів, та інших джерел, які мають суттєве значення для з’ясування обставин злочину та встановлення осіб, причетних до нього.

Встановити строк дії даної ухвали, один місяць з дня її винесення.

Слідчий суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька С.Д.Кут’я