Court ruling № 31472438, 18.05.2013, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

255/5794/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

18 травня 2013 року Слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О., за участю слідчого в ОВС прокуратури м. Донецька молодшого радника юстиції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013050010000001 від 02.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 291 ч. 5 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС прокуратури м. Донецька молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до Ворошиловського районного суду м. Донецька з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

Згідно наданого клопотання, Прокуратурою міста Донецька проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050010000001 від 02.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Розслідуванням встановлено, що в період з березня 2011 року по грудень 2012 року, посадові особи ККП Донецької міської ради «Донецькміськтепломережа", ТОВ "Нові технології в бізнесі" та Донецького обласного управління ПАТ "Держаний ощадний банк України", за попередньої змовою групою осіб, заволоділи коштами ККП Донецької міської ради "Донецькміськтепломережа" у сумі 23612442,96 гривень, шляхом перерахування коштів на підприємства з ознаками фіктивності.

Підприємство ТОВ «Нові технології в бізнесі» зареєстровано 03.11.2008 року. Перебуває на податковому обліку у ДПІ Київського району м. Донецька. Засновник та директор – ОСОБА_2 після отримання постанови прокуратури м. Донецька про проведення перевірки та вимоги про надання інформації ухиляється від явки до прокуратури міста.

Згідно інформації ДПІ в Київському районі м. Донецька підприємство має три рахунки у ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Донгорбанк», ПАТ «Мегабанк».

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів ТОВ «Нові технології в бізнесі», ЄДРПОУ 36252460, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, а саме: юридичної справи ТОВ «Нові технології в бізнесі» та оригіналів документів, які в ній знаходяться і пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку № 26004962488620, договору на відкриття і обслуговування рахунку, довіреностей на здійснення дій за вказаним рахунком, картки із зразками підпису керівника підприємства і відтиску печатки ТОВ «Нові технології в бізнесі», а також документів, що послужили підставою для розхідних операцій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ «Нові технології в бізнесі» та за необхідністю можливість їх вилучити.

У зв’язку з тим, що вищевказані документи являються речовими доказами у кримінальному провадженні, та є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, прошу клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нові технології в бізнесі», ЄДРПОУ 36252460, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 3348510, за необхідністю можливість їх вилучення, а саме: юридичної справи ТОВ «Нові технології в бізнесі» та оригіналів документів, які в ній знаходяться і пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку № 26004962488620, договору на відкриття і обслуговування рахунку, довіреностей на здійснення дій за вказаним рахунком, картки із зразками підпису керівника підприємства і відтиску печатки ТОВ «Нові технології в бізнесі», а також документів, що послужили підставою для розхідних операцій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали досудового розслідування, вислухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого в ОВС прокуратури м. Донецька молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 163– 166 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Надати слідчому в ОВС прокуратури м. Донецька молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нові технології в бізнесі», ЄДРПОУ 36252460, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 3348510, за необхідністю можливість їх вилучення, а саме: юридичної справи ТОВ «Нові технології в бізнесі» та оригіналів документів, які в ній знаходяться і пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку № 26004962488620, договору на відкриття і обслуговування рахунку, довіреностей на здійснення дій за вказаним рахунком, картки із зразками підпису керівника підприємства і відтиску печатки ТОВ «Нові технології в бізнесі», а також документів, що послужили підставою для розхідних операцій.

Встановити термін дії ухвали – один місяць з дня її винесення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька К.О. Лагода