Court ruling № 31472270, 22.05.2013, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

255/5908/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

22 травня 2013 року Слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О., за участю старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про проведення обшуку, а також матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012050110000024 від 21.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012050110000024 від 21.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно вказаного клопотання відомо, що в провадженні слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 12012050110000024 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. Як вбачається з клопотання, приблизно в період часу з серпня по кінець грудня 2011 року, в м. Донецьку, невстановлені посадові особи та представники іноземної Компанії Larcher Trading Ltd. (Кіпр), маючи намір на привласнення майна іноземної Компанії Ukrenergy Coal Ltd. (Великобританія), шляхом шахрайства понудили представників останньої компанії заключити Контракт № UELT-2710 від 27.10.2011 на постачання вугільної продукції в адрес Кіпрської компанії. Після чого, невстановлені представники Компанії Larcher Trading Ltd. (Кіпр), переслідуючи свій злочинний намір, прийняли від Компанії Ukrenergy Coal Ltd. вугілля марки «КЖ» загальною кількістю 7680,000 тонн, який в подальшому з метою приховування товару, через ТОВ «Донкокс» (ЄДРПОУ 30962277) адресували до ЧАТ «Харківський коксовий завод», де вугілля було перероблено. До теперішнього часу повна оплата за поставлене вугілля не здійснена, представники Компанії Larcher Trading Ltd. від зустрічей з представниками Компанії Ukrenergy Coal Ltd. ухиляються без поважних причин та здійснювати оплату відмовляються.

21.11.2012 факт шахрайства збоку представників Компанії Larcher Trading Ltd. зареєстрований в ЄРДР під № 12012050110000024 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що згідно свідчень потерпілого та представника Компанії Ukrenergy Coal Ltd. ОСОБА_2, інтереси Компанії Larcher Trading Ltd. представляв гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Кутузова, б. 27 кв.5.

Крім цього, свідчення потерпілого були підтверджені відповіддю на доручення збоку оперативного підрозділу УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, які також повідомили, що за місцем мешкання ОСОБА_3 можуть переховуватися документи та предмети, які самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме оригінали документів за Контрактом № UELT-2710 від 27.10.2011, документів інших підприємств, печатки іноземної Компанії Larcher Trading Ltd. та інших компаній, які були задіяні в злочинній схемі по привласненню майна.

Слідчий просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем за реєстрації та мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: м. Донецьк, вул. Кутузова, б. 27 кв.5, з метою відшукання та вилучення документів та предметів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 233 КПК України зазначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно статті 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 235 Кримінально процесуального кодексу України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що у певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 не є підозрюваним, та не має статусу обвинуваченого, окрім того, відсутні відомості, що вказане помешкання належить вказаній особі.

Беручи до уваги вищевикладене, клопотання слідчого про проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Донецьк, вул. Кутузова, б. 27 кв.5, не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Донецьк, вул. Кутузова, б. 27 кв.5 – відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька К.О. Лагода