Court ruling № 31470089, 18.04.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

Справа № 437/5976/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

місто Луганськ 18 квітня 2013 року

Ленінський районний суд м. Луганська у складі:

слідчого судді Антоненко М.В.

при секретарі Атуовій К.А.

за участю начальника СВ ЛМУ ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України підполковника міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12013030010000594 від 02.04.2013р. і погоджене прокурором Івоніною О.М. клопотання про проведення обшуку транспортного засобу «Мітсубіши Оутлендер» державний номер: «ВВ 9435 ВС», вказаний автомобіль зареєстровано за громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою вилучення грошових коштів, бухгалтерських та фінансових документів, майна здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

У період 2012-2013 років, громадяни ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрували та використовують наступні підприємства: ТОВ «Схід Білдінг Комюніті» (код ЄДРПОУ 37852169), ТОВ «Промгрупсервіс» (код ЄДРПОУ 38338696) для здійснення незаконної конвертації бюджетних грошових коштів, що належать ДП «Луганський обласний геріатричний будинок інтернат № 1» (код ЄДРПОУ 3190082) та міському комунальному підприємству Експлуатаційно – лінійне управління автошляхів (код ЄДРПОУ 3340593) з метою їх подальшого привласнення.

Встановлено, що через касу АТ «Дельта Банк» у м. Луганську ( МФО 380236, розташована без балансова філія за адресою: м. Луганськ, вул. Шелкового, 31, здійснювалася та продовжує здійснюватися незаконна конвертація грошових коштів з безготівкових у готівку при безпосередній взаємодії з посадовими особами банку.

Згідно проведених заходів встановлено, що наступні підприємства: ТОВ «Схід Білдінг Комюніті» (код 37852169), ТОВ «Промгрупсервіс» (код 38338696), зареєстровано на осіб, які причетні до «конвертації» безготівкових коштів в готівку з метою мінімізації оподаткування та для розкрадання бюджетних коштів. Вказані посадові особи підроблюють документи суворої звітності: податкову звітність та первинні фінансово-господарські документи (договори, додаткові угоди, платіжні доручення, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні) вносячи до них завідомо неправдиві відомості.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує транспортний засіб марки «Мітсубіши Оутлендер» державний номер: «ВВ 9435 ВС» для безпосереднього виносу незаконно конвертованих грошових коштів та для подальшого їх транспортування.

Також, згідно рапорту співробітника ВДСБЕЗ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області, є підстави вважати що предмети, бухгалтерські та фінансові документи, майно здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення знаходяться в автомобілі марки «Мітсубіши Оутлендер» державний номер: «ВВ 9435 ВС», який згідно з довідкою УДАІ ГУМВСУ у Луганській області зареєстровано за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Враховуючи, що в автомобілі марки «Мітсубіши Оутлендер», державний номер: «ВВ 9435 ВС» можуть знаходитися грошові кошти, бухгалтерські та фінансові документи, майно здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Провести обшук в автомобілі марки «Мітсубіши Оутлендер» державний номер: «ВВ 9435 ВС», який згідно з довідкою УДАІ ГУМВСУ у Луганській області зареєстровано за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко