Court ruling № 31463173, 28.03.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

Справа №437/4879/13-к

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

місто Луганськ 28 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Луганська Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12013030110000049 від 11.03.2013 року слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене з прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 2-го класу ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Торгпромсервис Групп» (код 37780091): м. Луганськ, вул. Інтернаціональна, буд. 195, приміщення 5.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції ОСОБА_1,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУМВС України у Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030110000049 від 11.03.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч.2-191 ч.5, 191 ч.5, 205 ч.2, 364-1 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з січня 2010 року по травень 2012 року за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 136 «з», з метою здійснення службових підроблень, проведення безтоварних фінансових операцій, надання незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації реальних доходів суб’єктів господарювання від зайняття господарською діяльністю та ухилення останніх від сплати податків та інших загальнообов'язкових платежів до бюджету, розкрадання державних коштів і прикриття своєї незаконної діяльності, було створено та організовано роботу «конвертаційного центру».

До складу вказаного «конвертаційного центру» увійшли суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності, зареєстровані на території міста Луганська та Луганської області, зокрема ТОВ «ТД «Алпа» (код 36990954), ТОВ «Сорекс-2006» (код ЄДРПОУ 34202418), ПП «Валдай-Луганськ» (код 34642374), ТОВ «Мєлькор» (код 37287672), ТОВ «Торгпромсервис Групп» (код 37780091), ПП «Строй-Експо» (код 31054077) і ПП «Укрросбуд» (код 37349801).

Так, 02.12.2011 з метою розширення діяльності «конвертаційного центру», ускладнення схеми фінансових операцій з конвертації коштів, а також прикриття своєї незаконної діяльності, без мети здійснення господарської діяльності зазначеної у статутних документах, на дружину директора ТОВ «Мелькор» ОСОБА_3 - підставну особу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, придбано і 07.12.2011 перереєстровано ТОВ «Торгпромсервис Групп» з місцем реєстрації: м. Луганськ, вул. Інтернаціональна, буд. 195, приміщення 5.

З моменту отримання ТОВ «Торгпромсервис Групп» свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість по 14.05.2012, останнє, відповідно до реєстру руху коштів по рахунку № 26006837, відкритому 28.07.2011 у ЛФ ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 364382), мало фінансово-господарські взаємовідносини з контрагентами з приводу купівлі-продажу товарі, робіт і послуг на загальну суму понад 3 730 000 грн. У той же час, у ході проведених слідчих дій директор ТОВ «Торгпромсервис Групп» (код 37780091) ОСОБА_5 спростувала свою причетність до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та підписання будь-яких фінансово-господарських документів.

Складських, виробничих чи інших приміщень, обладнання, устаткування, автотранспорту, спеціальної техніки, необхідних для закупівлі, перевезення, зберігання та реалізації ТМЦ, робіт та послуг у ТОВ «Торгпромсервис Групп» на праві власності чи оренди не було.

Згідно висновків судово-економічної експертизи від 24.09.2012 № 1/24/09-2012эк, призначеної 12.09.2012 постановою СУ ГУМВС України у Луганській області в ході досудового розслідування у кримінальній справі № 39/12/0049 (відомості внесено до ЄРДР 11.03.2012 за №12013030110000049), сформоване у з березня по травень 2012 року ТОВ «Торгпромсервис Групп» податкове зобов’язання на суму податку на додану вартість (далі ПДВ) 599 259 грн., що надало право на податковий кредит з ПДВ контрагентам, було сформоване з порушеннями діючого законодавства України, у зв’язку з чим, державі завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно інформаційної довідки Реєстраційної служби Луганського міського управління юстиції Луганської області від 19.03.2013, інформація щодо прав власності на об’єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Луганськ, вул. Інтернаціональна, буд. 195, у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутня.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Торгпромсервис Групп» (код 37780091): м. Луганськ, вул. Інтернаціональна, буд. 195, приміщення 5, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток і штампів, документів звітності вказаного підприємства, ТОВ «Сорекс-2006» (код 34202418), ПП «Валдай-Луганськ» (код 34642374), ТОВ «Мєлькор» (код 37287672), ТОВ «ТД «Алпа» (код 36990954), ПП «Строй-Експо» (код 31054077) і ПП «Укрросбуд» (код 37349801), чернеток з записами стосовно ведення тіньової бухгалтерії, комп’ютерної техніки, яка використовувалась у протиправній діяльності, а також інших предметів і документів, що відображають відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового розслідування підстав вважати, що за юридичною адресою ТОВ «Торгпромсервіс Групп», можуть знаходитися зазначені предмети й документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а також сприятимуть швидкому, повному та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на обшук за юридичною адресою ТОВ «Торгпромсервис Групп» (код 37780091): м. Луганськ, вул. Інтернаціональна, буд. 195, приміщення 5, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток і штампів, документів звітності вказаного підприємства, ТОВ «Сорекс-2006» (код 34202418), ПП «Валдай-Луганськ» (код 34642374), ТОВ «Мєлькор» (код 37287672), ТОВ «ТД «Алпа» (код 36990954), ПП «Строй-Експо» (код 31054077) і ПП «Укрросбуд» (код 37349801), чернеток з записами стосовно ведення тіньової бухгалтерії, комп’ютерної техніки, яка використовувалась у протиправній діяльності, а також інших предметів і документів, що відображають відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Для організації виконання ухвалу направити слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко