№ 3146232, 02.08.2007, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 4-776/07 ПОСТАНОВА

02 серпня 2007 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Коломієць О.С. за участю прокурора Капинос О.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області майора податкової міліції Ковальчука A.M. про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по кримінальній справі № 04/100750,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60) оригіналів документів АКІБ «УкрСиббанк» «Криворізька філія» (МФО 306834, код ЄДРПОУ 25723254, юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 58), що містять банківську таємницю (у разі їх відсутності оригіналів, - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

В провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знаходиться кримінальна справа № 04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратурою Житомирської області по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1", за ознаками ч. З ст. 212 КК України.

В поданні вказано, що підставою для порушення справи стали матеріали перевірки, результати якої відображені в довідці ДПА в Житомирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про результати комплексної документальної перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та перевірки значних фінансово-господарських операцій за період з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до якої товариством протягом 2003 року проведено операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України на суму 1 млрд. 151 млн. 392 тис. 237 грн., використовуючи розрахунковий валютний рахунок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та не перераховано згідно Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»з купівлі-продажу іноземної валюти 1 % Пенсійному фонду в розмірі 11513 922 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» виступало поручителем перед АКІБ «УкрСиббанк» за суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчук-авто», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», ТОВ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обберіг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Українська металургійна компанія», які укладали кредитні валютні договори з філіями АКІБ «УкрСиббанк». Після укладення вищеназваних договорів (кредитних та договорах поруки) СПД (Позичальники) отримували в філіях АКІБ «УкрСиббанк» валютні кредити на нетривалий час. Погашення кредитів в іноземній валюті та відсотків за користування кредитом, відповідно до умов договорів поруки, проводило ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1». При цьому кошти списувались з валютного рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1». Кошти на цей рахунок надходили з позичкового рахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» згідно кредитних валютних договорів, які укладені між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».

Суб'єкти підприємницької діяльності-позичальники розрахувались по заборгованості за погашені кредитні договори з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» перерахуванням на розрахунковий рахунок товариства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» коштами в сумі еквівалентній закупленій валюті та взаємозаліком.

В ході досудового слідства прокурором надано вказівки щодо дослідження обставин проведення операцій з купівлі іноземної валюти та її використання, шляхом проведення виїмки кредитних справ ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та підприємств, поручителем за зобов'язаннями яких воно виступало при отриманні ними валютних кредитів.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, що містять банківську таємницю слідчий просить надати дозвіл на виїмку інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить

банківську таємницю стосовно руху коштів на зазначених рахунках, так як останні мають значення для встановлення істотних обставин у справі. Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60) оригіналів документів АКІБ «УкрСиббанк» «Криворізька філія» (МФО 306834, код ЄДРПОУ 25723254, юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 58), що містять банківську таємницю (у разі їх відсутності оригіналів, - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: кредитних справ ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190905, адреса: м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47), щодо надання даному підприємству кредитів у іноземній валюті, при отриманні яких його поручителем виступало ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 32173443), тобто усіх документів, пов'язаних з наданням зазначеному підприємству кредитних коштів в іноземних валютах, перевіркою платоспроможності позичальника, забезпеченням погашення кредитів, виконання зобов'язань по кредитних договорах, тощо.