№ 3146227, 22.02.2007, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа 9-182/07

ПОСТАНОВА

22 лютого 2007 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Коломієць О.С. ., за участю прокурора Капинос О.В. розглянув подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області по кримінальній справі № 06/219001 про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з метою забезпечення розслідування кримінальної справи № 06/219001 звернувся із поданням до суду, в якому просить надати дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю з Філії Кримського центрального відділення „Промінвестбанк" М. Сімферополь, МФО 324430, по кредитному рахунку № 20680351324513 та № 20687351324513, що належить СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025)

В поданні зазначає, що службові особи концерну «Тавр» (і.к. 24503680), розташованого за адресою: смт. Ружин, вул. Бірюкова, 69, протягом 2004-2005 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, шляхом приховування об'єкта оподаткування, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 376666, 67 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у особливо великих розмірах.

Факт скоєння злочину виявлено при наступних обставинах:

В ході проведення оперативними працівниками ДПА в Житомирській області дослідчої перевірки, фінансово-господарської діяльності концерну «Тавр» (і.к. 24503680), було виявлено, що службові особи концерну «Тавр» (і.к. 24503680), занизили податкові зобов'язання по податку на додану вартість за листопад 2004 року, травень, листопад 2005 року на 376666, 67 грн., чим порушили п.п. 7.3.1, п.п. 7.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року. Дане порушення виникло в результаті приховування в податковій звітності підприємства фінансово-господарських операцій з реалізації комбайнів для СТОВ «Агрофірма «Герої Сиваша» (і.к. 31963025) на загальну суму 2260000, 0 грн., в т.ч. ПДВ 376666, 67 грн.

В ході досудового слідства було встановлено, що на розрахунковий рахунок концерну „Тавр" № 26005000489001 Філії Житомирської дирекції AT„Індекс-банк" м. Житомир, МФО 311755, були перераховані кошти від СТОВ «Агрофірма «Герої Сиваша» (і.к. 31963025) за отримання комбайнів, у розмірі 2160000, 00 грн .

Дослідивши матеріали справи, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, а також те, що документи про відкриття та обслуговування банківського рахунку, а також інформація про рух коштів на кредитному рахунку СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025) № 20680351324513 та № 20687351324513 Філії Кримського центрального відділення „Промінвестбанк" М. Сімферополь, МФО 324430, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю з

Філії Кримського центрального відділення „Промінвестбанк" М. Сімферополь, МФО 324430, по кредитному рахунку № 20680351324513 та № 20687351324513, що належить СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025), а саме:

- Інформації про рух коштів на кредитному рахунку СТОВ „Агрофірма "Герої

Сиваша" (ід.код 31963025), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО

банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів,

призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному

рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних

носіях.

- Оригіналів договорів укладених між банком та СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша"

(ід.код 31963025) про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших

документів них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання

ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за

отримання ключів) з підписами посадових осіб СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід.код

31963025).

· Оригіналів платіжних доручень, виписок банку, за якими проводилось перерахування коштів на рахунках СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

· Оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025) - та документи на підставі яких вносились такі зміни.

· Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025).

· Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025) отримували готівку з власного рахунку.

· Кредитної справи в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором, по якому відкритий кредитний рахунок № 20680351324513 та № 20687351324513 СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025).

· Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.)

Постанова оскарженню не підлягає.