Court ruling № 31448183, 18.02.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

Справа № 437/2573/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 18 лютого 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32013030110000012 від 26.01.2013 року, старшим слідчим слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковником податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32013030110000012, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковника податкової міліції ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що в провадженні СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013030110000012 від « 2» січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в період 2008 – 2010 років ТОВ «Будсервіс» мало фінансово-господарськи взаємовідносини із підприемствами яки мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Антал-Індустрія 7», ТОВ «Інжбудпроект-Профіс», ТОВ «Моноліт-Строй», ПП «ТПГ ТЮД-2008», ПП «ОСОБА_3В.», від яких сформувало податковий кредит у розмірі 499 473,00 грн., а саме від ТОВ «Антал-Індустрія 7» на суму ПДВ 178516,22 грн.; ТОВ «Інжбудпроект-Профіс» на суму ПДВ 140580,58 грн.; ТОВ «Моноліт-Строй» на суму ПДВ 59411,40 грн.; ПП «ТПГ ТЮД-2008» на суму ПДВ 86213, 00 грн.; ПП «ОСОБА_3В.» на суму ПДВ 32752,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будсервіс» (к.33942838) використовувался рахунок № 26009000928980 відкритий в ЛУГАНСЬКОЇ ФІЛІЇ АТ"БАНК" ФIНАНСИ ТА КРЕДІТ" ОСОБА_4 (МФО 304717).

Отже, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків ТОВ «Будсервіс» (к.33942838), підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

До судового засідання від старшого слідчого слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підпjлковника податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, просять не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Ленінської МДПІ у м.Луганську підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів банківської справи ТОВ «Будсервіс» (к.33942838); довіреностей виданих службовими особами ТОВ «Будсервіс» (к.33942838) іншим особам на право розпорядження рахунком; та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Будсервіс» (к.33942838) № 26009000928980 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменуванням та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.01.2008 р. по 31.12.2012 р., які зберігаються в ЛУГАНСЬКОЇ ФІЛІЇ АТ"БАНК" ФIНАНСИ ТА КРЕДІТ" ОСОБА_4 (МФО 304717), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко