Court ruling № 31438908, 17.04.2013, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Провадження № 1-КС/554/1314/2013

УХВАЛА

Іменем України

17.04.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання – Парасоцькій О.С.,

за участю слідчого СУ УМВС України в Полтавський області А.В.Пилипенко,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановила:

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012180040000553 від 13.12.12, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.356 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви ОСОБА_1 про привласнення коштів ТОВ «Петро і ОСОБА_1» (32635784), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_2 будучи директором ТОВ «Петро і ОСОБА_1» (32635784) в період часу з 14.11.06 по січень 2011 року незаконно привласнив кошти вказаного підприємства на загальну суму 53 000 грн., які були на рахунках останнього на час призначення ОСОБА_2 директором підприємства. Окрім того будучи допитана ОСОБА_1 пояснила, що директором підприємства ОСОБА_2 та головним бухгалтером ОСОБА_3 підроблялися підписи у відомостях про виплату заробітної плати працівникам підприємства за 2006-2007 роки, а також виплачувалась заробітна плата вже не працюючим працівникам та у той час коли підприємство вже не працювало і всі працівники знаходились у відпустці за власний рахунок.

Також встановлено, що відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області провадяться виконавчі дії у виконавчих провадженнях ВП №28829271, ВП №28828945, ВП №28829413, ВП №31471776, ВП №31471250 на підставі виконавчих листів, виданих Октябрським районним судом м.Полтава про стягнення з ТОВ «Петро і ОСОБА_3» на користь ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1 боргу.

Постановою Київського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції від 21.09.11 накладено арешт на все рухоме та все нерухоме майно, що належить ТОВ «Петро і ОСОБА_1», на підставі якої 22.09.11 складено акт опису та арешту майна ТОВ «Петро і ОСОБА_1», а саме акцій простих іменних в кількості 177 117 шт, які 01.02.13 року виставлені на продаж Філією ПП «Нива ВШ» в кількості 17 758 шт. стартовою ціною 105 269 грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «Петро і ОСОБА_1» на даний час оскаржує в Октябрському районному суді м.Полтави заочні рішення про стягнення з вказаного підприємства на користь ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1 боргу по виплаті заробітної плати, на підставі яких провадяться виконавчі дії.

06.03.13 до Октябрського РВ ПМУ УМВС в області звернулась голова ревізійної комісії АТЗТ «ОСОБА_1 і Петро» ОСОБА_7, яка просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 директора ТОВ «Полтавський аукціонний центр», яка користуючись приміщеннями АТЗТ «ОСОБА_8 і Петро» за адресою: м.Полтава, вул. Калініна, 13 з 2007 року на підставі договору оренди, та належним АТЗТ майном, привласнила його, та вивезла з вказаного вище приміщення в невідомому напрямку, чим заподіяла АТЗТ збитки, сума яких буде підрахована після проведення ревізії на підприємстві. Крім того, ОСОБА_7 повідомила про зловживання з боку службових осіб АТЗТ «ОСОБА_8 і Петро» які без погодження із загальними зборами акціонерів АТЗТ «ОСОБА_8 і Петро», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам підприємства та акціонерів, перевищуючи свої повноваження, уклали 31.08.2007 договір оренди вказаного приміщення з ТОВ «Полтавський аукціонний центр» в порушення п.8.3.4. Статуту АТЗТ на невигідних умовах. У подальшому вказані приміщення ТОВ «Полтавський аукціонний центр» передало в суборенду іншим підприємствам, за вартістю оренди в 3 рази вищою, таким чином АТЗТ не отримує на протязі майже 6 років прибутки та не виплачує дивіденди. Крім того, невідома фізична особа, яка володіє 31% акцій АТЗТ намагається придбати пакет акцій, які продає виконавча служба, з метою контролю над діяльністю підприємства та захоплення належного нерухомого майна за адресою: м.Полтава, вул. Калініна, 13 вартістю згідно оцінки 2 384 900 грн.

Вказані повідомлення про злочин були внесені до ЄРДР за № 12013180040001078, 12013180040001082, 12013180040001083 за ч.1 ст.356 КК України 07.03.13. У подальшому вказані провадження були об’єднані з № 12012180040000533.

Директор АТЗТ «ОСОБА_8 і Петро» ОСОБА_9 уникає явки до слідчого для допиту. Крім того у слідства не має даних щодо місця знаходження фінансово-господарських документів АТЗТ.

З метою здобуття доказів вини службових осіб АТЗТ «ОСОБА_8 і Петро» у привласненні чи розтраті коштів підприємства, а також отримання інформації щодо наявності майна та коштів підприємства, результатів діяльності підприємства починаючи з 31.08.07 року, коли було укладено договір оренди приміщення АТЗТ по теперішній час, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки вказаного підприємства.

Зокрема, установлено, що 16.02.2011 року в Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Харків (Uni Credit Bank) (МФО 351016 м. Харків, вул. Гоголя, 10) АТЗТ «ОСОБА_8 і Петро» (22526926) відкрито рахунок № 26008710000284.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Харків (Uni Credit Bank) (МФО 351016 м. Харків, вул. Гоголя, 10) – банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку АТЗТ «ОСОБА_8 і Петро» (22526926), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 16.02.2011 по теперішній час, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків (Uni Credit Bank) (МФО 351016), слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати доступ до даних доступних банківській установі Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Харків (Uni Credit Bank) (МФО 351016 м.Харків, вул.Гоголя, 10), а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з указанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку АТЗТ «ОСОБА_8 і Петро» (22526926) № 26008710000284, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 16.02.11 по теперішній час із наданням вказаною банківською установою можливості вилучення оригіналів документів щодо отримання готівки з рахунку вказаного підприємства.

Зобов’язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов’язати слідчого СУ УМВС України в Полтавській області А.В.Пилипенко пред’явити представникам ригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.