Court ruling № 31437479, 05.03.2013, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Провадження № 1-КС/554/794/2013

УХВАЛА

Іменем України

05.03.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання – Парасоцькій О.С.,

за участю слідчого в ОВС слідчого відділу СУ прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав пояснив, прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42013180000000036 від 14.02.13 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою та службовими становищем службовими особами Кобеляцького РВ управління Держтехногенбезпеки у Полтавській області/

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи Кобеляцького РВ управління Держтехногенбезпеки у Полтавській області протягом 2010 - 2012 років, використовуючи надані їм повноваження щодо проведення перевірок на піднаглядних об’єктах з приводу дотримання СПД вимог протипожежної безпеки та видачі дозволів на роботу СПД, умовою надання якого є наявність укладеного договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами, вимагали від СПД укладення даних договорів саме з СК «Українська пожежно-страхова компанія» (далі СК «УПСК»). При цьому, службові особи Кобеляцького РВ управління Держтхногенбезпеки, під час проведення вказаних перевірок, надавали СПД для підписання відповідні бланки договору з підписом начальника управління СК «УПСК», фактично виконуючи функцію страхового агента страхової компанії.

Після укладення договору страхування страхувальником сплачувався страховий платіж в розмірі 1% від страхової суми на розрахунковий рахунок страховика, а саме р/р № 26502000000023 ПАТ «Креді ОСОБА_2» (м. Полтава, МФО 300614, код ЗКПО 25976802). У подальшому грошові кошти оприбутковувались та розподілялись керівником СК «УПСК».

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що службові особи банківських установ, в яких були відкриті розрахункові рахунки ПАТ « Українська пожежно-страхова компанія» можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-167 КПК України

ухвалила:

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу і вилучення документів, які зберігаються у ПАТ «Креді ОСОБА_2» та містять відомості про рух коштів (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного та синтетичного обліку) по рахунку р/р 26502000000023, зареєстрованого на страховика ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія» із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку) за період з 01.01.10 по 01.01.13.

Зобов’язати слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 пред’явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.