Court ruling № 31414255, 22.05.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5859/13-к

провадження № 1-кс/201/1359/2013

УХВАЛА

22 травня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом першого класу ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне:

В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000007 від 17.01.2011 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ВІКТОР І СИНИ» (код ЄДРПОУ 19314899), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 42, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період часу 2010-2011 р.р., діючи умисно, в порушення Закону України від 22.05.1997 року №283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про податок на додану вартість №168/97-ВР від 03.04.1997 року (зі змінами та доповненнями), та Податкового Кодексу України №2755-IV від 02.12.2010 року, умисно ухилилися від сплати податків в бюджет на значну суму, чим заподіяли збитки державі на загальну суму 568 901 грн.

В теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів підприємством ПП «ВІКТОР І СИНИ», а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ПП «ВІКТОР І СИНИ», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами вказаного підприємства податків до бюджету, і, крім того, інформацію стосовно того, хто зі службових осіб ПП «ВІКТОР І СИНИ» мав право першого підпису та право керувати рухом грошових коштів підприємства.

Встановлено, що ПП «ВІКТОР І СИНИ» має розрахункові рахунки у Публичному Акціонерному Товаристві «ВТБ «Банк» (МФО 321767, м. Київ, вул.. Воровського, 24 – поштова адреса, м. Київ, б-р Шевченко/вул. Пушкинська, 8/26 – юридична адреса), а саме: №26003010039014; №26005030039014; №26004020039014; №26001302008050; №26006000002319; №26103000002319; №26157302002319.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ДПС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв’язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ «ВТБ Банк».

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ПП «ВІКТОР І СИНИ» (код ЄДРПОУ 19314899), що знаходяться у Публичному Акціонерному Товаристві «ВТБ «Банк» (МФО 321767, м. Київ, вул.. Воровського, 24 – поштова адреса, м. Київ, б-р Шевченко/вул. Пушкинська, 8/26 – юридична адреса).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32013040000000007, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ПП «ВІКТОР І СИНИ» (код ЄДРПОУ 19314899), що знаходяться у Публичному Акціонерному Товаристві «ВТБ «Банк» (МФО 321767, м. Київ, вул.. Воровського, 24 – поштова адреса, м. Київ, б-р Шевченко/вул. Пушкинська, 8/26 – юридична адреса), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ПП «ВІКТОР І СИНИ» (код ЄДРПОУ 19314899) за 2010-2013 р.р.;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №26003010039014; №26005030039014; №26004020039014; №26001302008050; №26006000002319; №26103000002319; №26157302002319, та іншим рахункам ПП «ВІКТОР І СИНИ» за 2010-2013 р.р.;

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2010-2013 р.р..

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000007.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий