Court ruling № 31400348, 02.04.2013, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

255/3385/13-к

УХВАЛА

Іменем України

02 квітня 2013 року суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О., за участю слідчого Ткачук Д.А., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Згідно вказаного клопотання, в провадженні СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12013050000000366 від 06.03.2013, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, за фактом внесення посадовими особами ТОВ «Фарах» завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Під час проведеної в межах кримінального провадження перевірки діяльності ТОВ «Фарах» отримані відомості про те, що невстановлені посадові особи вказаного підприємства, яке є платником податку на додану вартість та знаходиться на податковому обліку у ДПІ Кіровського району м. Донецька, у період 2012 року здійснювали фінансово-господарські операції на ринку паливно-мастильних матеріалів, при цьому фактично відображаючи в офіційних документах, а саме податкових деклараціях, занижені обсяги реалізованої продукції, тим самим умисно вносячи до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Також встановлено, що основним покупцем мастил від ТОВ «Фарах» (ЄДРПОУ 19371160) є ТОВ «Дон Термінал» (ЄДРПОУ 33109845). При цьому, ТОВ «Фарах» також реалізує мастила іншім покупцям, як за готівку, так і шляхом безготівкових банківських переводів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 366 ч. 1 КК України.

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, щодо заниження обсягів фактично реалізованих товарів в податкових деклараціях, а також проведення відповідних експертиз, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківок руху грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ «Фарах» та його основним контрагентом ТОВ «Дон Термінал».

Під час розслідування встановлено, що ТОВ «Фарах» (ЄДРПОУ 19371160) відкрито розрахунковий рахунок №26008013003934 в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627).

Відомості щодо руху коштів по зазначеному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження перерахування грошових коштів на зазначений рахунок, та зняття з нього грошових коштів, не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів у відповідній установі банку.

Слідчий у своєму клопотанні просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковому рахунку №26008013003934, та іншим рахунках відкритих ТОВ «Фарах» (ЄДРПОУ 19371160) в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків за період з 01.01.2012 року по 15.03.2013 року, а саме можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах у посадових осіб вказаного банку.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого суд вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав

Згідно 162 п.5, КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку суду, слідчим у своєму клопотанні не доведена можливість використання як доказів - виписки про рух грошових коштів ТОВ «Фарах» (ЄДРПОУ 19371160) в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків за період з 01.01.2012 року по 15.03.2013 року на паперовому носії, суд вважає клопотання невмотивованим, тому необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковому рахунку №26008013003934, та іншим рахунках відкритих ТОВ «Фарах» (ЄДРПОУ 19371160) в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків за період з 01.01.2012 року по 15.03.2013 року, а саме можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах у посадових осіб вказаного банку – відмовити.

Суддя Ворошиловського районного ОСОБА_2

суду м. Донецька