Court ruling № 31388718, 22.05.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5868/13-к

провадження № 1-кс/201/1366/2013

УХВАЛА

22 травня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне:

В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000038 від 12.04.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212-1 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Новомосковський завод залізобетонних виробів і конструкцій» (код ЄДРПОУ 36051730), в період часу з 01.10.11р. по 05.04.13р. діючи умисно, в порушення вимог ч. 2 ст. 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку» від 08.07.10р. № 2464-VI, умисно ухилились від сплати внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в значних розмірах, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави, на загальну суму 610760 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про надану звітність, а також вивченні актів перевірок ТОВ «Новомосковський завод залізобетонних виробів і конструкцій» (код ЄДРПОУ 36051730), наданих до Управління пенсійного фонду України в м. Новомосковську та Новомосковському районі Дніпропетровської області, за період з 01.10.11р. по теперішній час.

Встановлено, що оригінали звітності та акти перевірок ТОВ «Новомосковський завод залізобетонних виробів і конструкцій» (код ЄДРПОУ 36051730) за період з 01.10.11р. по теперішній час знаходяться в Управлінні пенсійного фонду України в м. Новомосковську та Новомосковському районі Дніпропетровської області, адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка,10А.

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до оригіналів наданої звітності, а також актів перевірок ТОВ «Новомосковський завод залізобетонних виробів і конструкцій» (код ЄДРПОУ 36051730), за період з 01.10.11р. по теперішній час, що знаходяться в Управлінні пенсійного фонду України в м. Новомосковську та Новомосковському районі Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка,10А).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32013040000000038, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до оригіналів наданої звітності, а також актів перевірок ТОВ «Новомосковський завод залізобетонних виробів і конструкцій» (код ЄДРПОУ 36051730), за період з 01.10.11р. по теперішній час, що знаходяться в Управлінні пенсійного фонду України в м. Новомосковську та Новомосковському районі Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка,10А).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000038.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий