№ 3135584, 16.03.2007, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

№9-239/07

ПОСТАНОВА

16 березня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира

В складі: судді Грибан І.О.

секретар Матвієнко О.В. прокурор розглянув подання старшого слідчого ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області по кримінальній справі № 07/16169001 про надання дозволу на розкриття та виїмку інформації, що становить банківську таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2007р. року слідчим порушено кримінальну справ по факту підроблення та використання підроблених документів, контрабанди та замаху на заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ "В.К.Д." за ознаками ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 201, ч.2, 3 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "В.К.Д.", розташоване за адресою Житомирська обл. м. Новоград-Волинський, вул. .Потапова, 5 в період 2006р. незаконно перемістили через митну територію України товари "пиломатеріали дубові обрізні 3-4 сорту" з приховуванням їх від митного контролю, шляхом надання митному органу підроблених сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій.

Також, в січні-березні 2005р. службові особи ТОВ "В.К.Д." , подали до Новаград-Волинської ОДГО декларації з податку на додану вартість, в яких відобразили завідомо недостовірні дані про придбання цим Товариством лісоматеріалів при взаємовідносинах з ТОВ "Компанія Метро", ТОВ "Хозімпорт" , ТОВ "Вибір". На підставі внесених до декларації з ПДВ завідомо недостовірних даних, службові особи ТОВ "В.К.Д." безпідставно заявили до відшкодування з державного бюджету 103242 грн. ПДВ. Однак свій умисел, направлений на заволодіння державним майном до кінця не змогли довести з причин, що не залежали від їх волі.

З метою встановлення істини в справі слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю у ВАТ "СБББАНК'Х МФО 300175, код за ЄДРПОУ 14351016, юридична адреса м. Київ, вул. . Червоноармійська, 10) по рахунках відкритих ТОВ "В.К.Д." а саме : інформації про рух коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на магнітному носії із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, -МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, обігу коштів по дебету та кредиту за період 2005-2006рр.

Справа порушена щодо подій злочинів , які мала в своїй більшості місце на території м. Новоград-Волинського.

Відповідно до вимог ст. . 177, 178 КПК України подання про проведення виїмки інформації , що становить банківську таємницю розглядається судом за місцем провадження слідства.

Відповідно до вимог ст. Л 16 КПК України досудове слідство проводиться в тому районі, де вчинено злочин, тобто в даному випадку - на території м. Новоград -Волинського.

Таким чином, розгляд подання не підсудний Богунському районному суду.

Керуючись ст. 178, 177 КПК України , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні подання в зв'язку з порушенням принципу підсудності. На постанову може бути подана апеляція протягом 3 діб з дня її винесення.