№ 3135575, 03.04.2007, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

ПОСТАНОВА

9-294/07

3 квітня 2007 рокум. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі Головуючого судді Григорусь Н.Й.

при секретарі Лєдньов Д.М. з участю прокурора - Капинос О.В. розглянув подання старшого слідчого з СВ ПМ ДПА в Житомирській області про проведення виїмки інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про проведення виїмки інформації, яка містить банківську таємницю.

В поданні слідчий зазначив, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (ід.к. 13549118 м. Житомир, вул. Домбровського, 86) перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, в першому кварталі 2006 року ухилились від сплати єдиного податку в сумі 954 548. 10 грн., шляхом неподання до податкових органів звітності про результати діяльності ТОВ "Крок-Електро ЛТД", а також, не перерахувавши до державного бюджету сум податків, які повинно було сплатити з доходів, отриманих за період з січня по березень 2006 року, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що на протязі січня-березня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Крок-Електро ЛТД» надходили кошти за товари та виконані роботи від ТОВ "Міта-Ком Трейд" (м. Житомир, код ЄДРПОУ 33686625) яке має ознаки фіктивності (за юридичною адресою не знаходиться, звітність подається з даними, які свідчать про відсутність фінансово-господарської діяльності) в загальній сумі 9 545 481 грн. за виконані товари та послуги. У ТОВ "Міта-Ком Трейд" відкрито розрахунковий рахунок в установі ВАТ «Агрокомбанк», м. Київ (код МФО 322302) №26004000374501 з якого і перераховувалися кошти на рахунок ТОВ "Крок-Електро ЛТД.

Тому, для встановлення фактів руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Міта-Ком Трейд" (м. Житомир, код ЄДРПОУ 13549118) в період з 01.01.2006 по даний час, а також для встановлення остаточних сум, які були перераховані через вказаний рахунок ТОВ "Міта-Ком Трейд" та для встановлення істини по справі, має значення інформація про рух коштів на вказаному рахунку в установі ВАТ "Агрокомбанк" м. Київ (МФО 322302).

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, виходячи з того, що в справі є дані, які вказують на те, що в установі ВАТ "Агрокомбанк", м. Київ, (МФО 322302) знаходиться інформація про рух коштів на рахунку ТОВ "Міта-Ком Трейд".

Керуючись ст. 178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки інформації, яка містить банківську таємницю в установі ВАТ "Агрокомбанк" м. Київ (МФО 322302) ТОВ ""Міта-Ком Трейд"" по розрахунковому рахунку № 26004000374501, а саме:

1. Інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ ""Міта-Ком Трейд" із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2006 року по даний час.

2. Оригіналів платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ ""Міта-Ком Трейд" поза межами системи обслуговування «клієнт-банк» за період з 01.01.2006 року по даний час.

3. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови

забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ

""Міта-Ком Трейд" отримували готівку з власного рахунку за період з 01.01.2006 року по даний час.

4.Оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Крок-Електро ЛТД".

5. Договори та заявки на обслуговування за системою "Клієнт-банк" за весь період

обслуговування ТОВ ""Міта-Ком Трейд"" в установі ВАТ "Агрокомбанк".