Court ruling № 31240708, 14.05.2013, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/5113/13-к

1-кп/522/103/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2013 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді Терзі І.Г.

при секретарі - Нефідові С.А.

за участю прокурора - Жупанської Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Одесі кримінальне провадження, внесене у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12013170020000196 від 26.02.2013р., відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця

м. Одеси, громадянина України, росіянина, який має вищу освіту, не одруженого, інваліда 2 групи, працюючого соціальним робітником Благодійного фонду «Баварський дім, Одеса», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.1, 27 ч.5, 205 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 обвинувачується у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.5, 205 ч.1КК України за ознаками пособництва фіктивному підприємництву, тобто створенню суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, відносно яких існує заборона та у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, 205 ч.2 КК України за ознаками пособництва фіктивному підприємництву, тобто створенню суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, відносно яких існує заборона, вчиненого повторно, скоєних при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1 в лютому 2007 року погодився з пропозицію невстановленої слідством особи за грошове винагородження зареєструвати на своє ім'я, стати засновником і директором приватного підприємства, фактичне керівництво яким будуть здійснювати інші особи.

Розуміючи протиправність своїх дій, ОСОБА_1 не маючи наміру здійснювати діяльність, передбачену Статутом приватного підприємства, 02.03.2007р., надав нотаріально засвідчену довіреність на право представлення його інтересів, пов'язаних із державною реєстрацією ПП «Модус-Н», із правом розпорядчого підпису.

Розподіливши ролі, невстановлена слідством особа приступила до здійснення свого злочинного наміру на створення суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

02 березня 2007 року, ОСОБА_1 був підписаний Статут ПП «Модус-Н», на підставі якого виконавчим комітетом Одеської міської ради 05.03.2007р., було зареєстровано ПП «Модус-Н», ЄДРПОУ 34994412, місце знаходження підприємства, згідно із установчими документами: м. Одеса, вул. Колонтаєвська, 37, кв. 25. Відповідно до Статуту, підприємство мало право займатися всіма видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

Через певний час після реєстрації підприємства, ОСОБА_1, знаючи про те, що ПП «Модус-Н» використовуватиметься для прикриття незаконної діяльності, передав установчі документи підприємства невстановленій слідством особі.

Після створення ПП «Модус-Н» ОСОБА_1 з невстановленою слідством особою підготували пакет необхідних документів, та надали їх у філію ПАТ «Промінвестбанк» в м. Одесі для відкриття рахунку і здійснення розрахункових операцій, а також в державну податкову інспекцію у Приморському району м. Одеси, де була проведена реєстрація ПП «Модус-Н», ЄДРПОУ 34994412.

Надалі, ОСОБА_1 знаючи про те, що ПП «Модус-Н» невстановленими особами використовуватиметься у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку, фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, податкову звітність не складав, не підписував і в податкові органи не надавав, та ніяких дій щодо повідомлення про це правоохоронних органів не робив.

02.10.2007р., ОСОБА_1 прийняв рішення про вихід з складу засновників ПП «Модус-Н», ЄДРПОУ 34994412 та звільнення з посади директора.

Крім того, ОСОБА_1 діючи повторно, переслідуючи намір, направлений на здійснення фіктивного підприємництва, в квітні 2007 року знов вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою та погодився за грошове винагородження стати засновником і директором приватного підприємства МПП «Укрспецтехпром», ЄДРПОУ 31502028, фактичне керівництво яким будуть здійснювати інші особи.

На підставі рішення власника від 19.04.2007р., та 14.05.2007р., ОСОБА_1 став відповідно засновником та директором МПП «Укрспецтехпром», ЄДРПОУ 31502028, юридична адреса: м. Одеса, вул. Ільфа та Петрова, 15, кв. 68, та 14.05.2007р., підписав Статут МПП «Укрспецтехпром», зареєстрований виконавчим комітетом Одеської міської ради 20.06.2007р. Відповідно до Статуту, підприємство мало право займатися всіма видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

Після цього ОСОБА_1 з невстановленою слідством особою підготували пакет необхідних документів, та надали їх в банки для здійснення розрахункових операцій по відкритим рахункам, а також в державну податкову інспекцію у Київському району м. Одеси.

Надалі, ОСОБА_1 знаючи про те, що МПП «Укрспецтехпром» невстановленими особами використовуватиметься у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку, фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, податкову звітність не складав, не підписував і в податкові органи не надавав, та ніяких дій щодо повідомлення про це правоохоронних органів не робив.

12.06.2008р., ухвалою господарського суду Одеської області МПП «Укрспецтехпром», ЄДРПОУ 31502028, ліквідовано у результаті банкрутства.

Крім того, ОСОБА_1 діючи повторно, переслідуючи намір, направлений на здійснення фіктивного підприємництва, в червні 2007 року знов вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою та погодився за грошове винагородження зареєструвати на своє ім'я, стати засновником і директором приватного підприємства, фактичне керівництво яким будуть здійснювати інші особи.

Розуміючи протиправність своїх дій, ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати діяльність, передбачену Статутом приватного підприємства, 10.08.2007р., надав нотаріально засвідчену довіреність на право представлення його інтересів, пов'язаних із державною реєстрацією ПП «Каданс-Н», із правом розпорядчого підпису.

Розподіливши ролі, невстановлена слідством особа приступила до здійснення свого злочинного наміру на створення суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

10 червня 2007 року, ОСОБА_1 був підписаний Статут ПП «Каданс-Н», на підставі якого виконавчим комітетом Одеської міської ради 15.08.2007р., було зареєстровано ПП «Каданс-Н», ЄДРПОУ 35357920, місце знаходження підприємства, згідно із установчими документами: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 37, кв. 25. Відповідно до Статуту, підприємство мало право займатися всіма видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

Через певний час після реєстрації підприємства, ОСОБА_1, знаючи про те, що ПП «Каданс-Н» використовуватиметься для прикриття незаконної діяльності, передав установчі документи підприємства невстановленій слідством особі.

Після створення ПП «Каданс-Н» ОСОБА_1 з невстановленою слідством особою підготували пакет необхідних документів, та надали їх в філію ПАТ «Промінвестбанк» в м. Одесі для відкриття рахунків і здійснення розрахункових операцій, а також в державну податкову інспекцію у Приморському району м. Одеси, де була проведена реєстрація ПП «Каданс-Н», ЄДРПОУ 35357920.

Надалі, ОСОБА_1 знаючи про те, що ПП «Каданс-Н» невстановленими особами використовуватиметься у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку, фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, податкову звітність не складав, не підписував і в податкові органи не надавав, та ніяких дій щодо повідомлення про це правоохоронних органів не робив.

05.11.2008р., ухвалою господарського суду Одеської області ПП «Каданс-Н», ЄДРПОУ 35357920, визнано банкрутом, та ухвалою від 08.12.2008р., - ліквідовано.

Крім того, ОСОБА_1 діючи повторно, переслідуючи намір, направлений на здійснення фіктивного підприємництва, в грудні 2007 року знов вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою та погодився за грошове винагородження зареєструвати на своє ім'я, стати засновником і директором приватного підприємства, фактичне керівництво яким будуть здійснювати інші особи.

Розуміючи протиправність своїх дій, ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати діяльність, передбачену Статутом приватного підприємства, 21.12.2007р., надав нотаріально засвідчену довіреність на право представлення його інтересів, пов'язаних із державною реєстрацією ТОВ «Оптпромбаза», із правом розпорядчого підпису.

Розподіливши ролі, невстановлена слідством особа приступила до здійснення свого злочинного наміру на створення суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

16 грудня 2007 року, ОСОБА_1 був підписаний Статут ТОВ «Оптпромбаза», на підставі якого виконавчим комітетом Одеської міської ради 28.12.2007р., було зареєстровано ТОВ «Оптпромбаза», ЄДРПОУ 35641408, місце знаходження підприємства, згідно із установчими документами: м. Одеса, вул. Кінна, 22.

Відповідно до Статуту, підприємство мало право займатися всіма видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

Через певний час після реєстрації підприємства, ОСОБА_1, знаючи про те, що ТОВ «Оптпромбаза» використовуватиметься для прикриття незаконної діяльності, передав установчі документи підприємства невстановленій слідством особі.

Після створення ТОВ «Оптпромбаза» ОСОБА_1 з невстановленою слідством особою підготували пакет необхідних документів, та надали їх в АБ «Південний» для відкриття рахунків і здійснення розрахункових операцій, а також в державну податкову інспекцію у Приморському району м. Одеси, де була проведена реєстрація ТОВ «Оптпромбаза», ЄДРПОУ 35641408.

Надалі, ОСОБА_1 знаючи про те, що ТОВ «Оптпромбаза» невстановленими особами використовуватиметься у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку, фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, податкову звітність не складав, не підписував і в податкові органи не надавав, та ніяких дій щодо повідомлення про це правоохоронних органів не робив.

19.11.2008р., ОСОБА_1 прийняв рішення про вихід з складу засновників ТОВ «Оптпромбаза», ЄДРПОУ 35641408, та звільнення з посади директора.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.1, 27 ч.5, 205 ч.2 КК України у зв'язку з закінченням строків давності, свою вину у скоєні вказаних кримінальних правопорушень визнав у повному обсязі.

Прокурор Жупанська Т.М. у судовому засіданні вважала за можливе звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.1, 27 ч.5, 205 ч.2 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до висновку про те, що клопотання обвинуваченого ОСОБА_1 є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено у судовому засіданні ОСОБА_1 раніше не засуджений, вчинені ним кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.1, 27 ч.5, 205 ч.2 КК України відповідно до вимог ст.12 КК України є злочинами невеликої та середньої тяжкості, відповідно, за яке передбачене максимальне покарання у вигляді штрафу до 5000 (п'яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, строк давності за якими не зупинявся та не переривався.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Строк давності за вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.1, 27 ч.5, 205 ч.2 КК України минув у кінці грудня 2012 року.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності та закрити щодо нього кримінальне провадження.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284,285, 286, 288, 371 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.1, 27 ч.5, 205 ч.2 КК України у зв'язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12013170020000196 від 26.02.2013р., відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.1, 27 ч.5, 205 ч.2 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляції через Приморський районний суд м. Одеси в апеляційний суд Одеської області протягом семи днів з моменту її оголошення.

Суддя:

14.05.2013