Court ruling № 31067652, 29.04.2013, Slavuta City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 682/1452/13-к

Провадження № 1-кс/682/87/2013

У Х В А Л А

29.04.2013 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Воробченко Л.А. при секретарі Кушнір З.В. з участю прокурора Галімського В.В., старшого слідчого СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1, представника ТОВ «Аква-Родос» ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славута Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013240210000467 від 18 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.361 КК України,

в с т а н о в и в:

29.04.2013 року старший слідчий СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення в ПАТ «Банк Кіпру», що за адресою м. Київ вул. Урицького,55, оригіналів документів, які містяться у банківській справі, сформованій по клієнту ТОВ «Інсайд - Харків», Код ЄДРПОУ 37659490, яке зареєстроване за адресою 61050, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, вул.Руставелі, будинок 11.Б., та стосуються інформації про відкриття та обслуговування поточного рахунку № 26008055102001 ТОВ «Інсайд –Харків» (в разі наявності овердрафтів), карткових рахунків ТОВ «Інсайд - Харків», рахунків для виплати страхових коштів, депозитних рахунків ТОВ «Інсайд Харків», інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Інсайд - Харків», які мають право на здійснення розрахунково - касових операцій, інформацію про всі відкриті банківські рахунки в інших відділеннях ПАТ «Банк Кіпру», оригіналів чеків на отримання грошових коштів в сумі 480 000 грн. з метою встановлення особи, яка їх отримала, виписки по всіх відкритих рахунках про рух грошових коштів ТОВ «Інсайд-Харків» за період часу з 01.01.2013 року по 29.04.2013 року та надання дозволу на вилучення в ПАТ «Банк Кіпру», що за адресою м. Київ вул. Урицького,55, матеріалів відеоспостереження за період з 09 години 12 квітня 2013 року по 20 годину 16 квітня 2013 року за приміщенням ПАТ «Банк Кіпру» де відбулося зняття грошових коштів в сумі 480 000 грн., які було переведено на розрахунковий рахунок № 26008055102001, що належить ТОВ «Інсайд Харків» на вилучення в ПАТ «Банк Кіпру», що знаходиться за адресою м. Київ вул. Урицького,55 оригіналів документів, які містяться в юридичній справі про відкриття поточного рахунку № 26008055102001 ТОВ «Інсайд – Харків», що за адресою м. Харків, Червонозоряний район, вулиця Руставеллі, 11б, оригіналів чеків отримання грошових коштів в сумі 480 000 грн., виписки по рахунку № 26008055102001 про рух грошових коштів ТОВ «Інсайд – Харків» за період часу з 01.01.2013 року по 29.04.2013 року строком на 30 діб.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що 18.04.2013 року працівниками ТОВ "Аква-Родос" було виявлено зняття грошових коштів з рахунку шляхом несанкціонованого доступу до системи дистанційного обслуговування "Клієн-Банк" "іFOBS" через банківський сервер ПАТ "ОСОБА_1 -Банк" на суму 2 330 700 грн.

18.04.2013 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.1 ст. 361 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120132402100000467.

За наслідками проведеного розслідування встановлено, що 16.04.2013 року з розрахункового рахунку № 26009010738501 який належить ТОВ «Аква-Родос» і який відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» шляхом несанкціонованого доступу до системи дистанційного обслуговування "Клієн-Банк" "іFOBS" через банківський сервер ПАТ "ОСОБА_1 –Банк, було знято грошові кошти в сумі 480 000 грн., які були переведені на розрахунковий рахунок № 26008055102001 ТОВ «Інсайд Харків», який відкритий в ПАТ «Банк Кіпру», хоча ТОВ «Аква-Родос» ніяких господарських відносин з даним товариством не підтримує і ніколи не підтримувало.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в наданні дозволу на вилучення в ПАТ «Банк Кіпру», що за адресою м. Київ вул. Урицького,55, оригіналів документів, які містяться у банківській справі, сформованій по клієнту ТОВ «Інсайд - Харків», Код ЄДРПОУ 37659490, яке зареєстроване за адресою 61050, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, вул.Руставелі, будинок 11.Б., та стосуються інформації про відкриття та обслуговування поточного рахунку № 26008055102001 ТОВ «Інсайд –Харків» (в разі наявності овердрафтів), карткових рахунків ТОВ «Інсайд - Харків», рахунків для виплати страхових коштів, депозитних рахунків ТОВ «Інсайд Харків», інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Інсайд - Харків», які мають право на здійснення розрахунково - касових операцій, інформацію про всі відкриті банківські рахунки в інших відділеннях ПАТ «Банк Кіпру», оригіналів чеків на отримання грошових коштів в сумі 480 000 грн. з метою встановлення особи, яка їх отримала, виписки по всіх відкритих рахунках про рух грошових коштів ТОВ «Інсайд-Харків» за період часу з 01.01.2013 року по 29.04.2013 року та надання дозволу на вилучення в ПАТ «Банк Кіпру», що за адресою м. Київ вул. Урицького,55, матеріалів відеоспостереження за період з 09 години 12 квітня 2013 року по 20 годину 16 квітня 2013 року за приміщенням ПАТ «Банк Кіпру» де відбулося зняття грошових коштів в сумі 480 000 грн., які було переведено на розрахунковий рахунок № 26008055102001, що належить ТОВ «Інсайд Харків» на вилучення в ПАТ «Банк Кіпру», що знаходиться за адресою м. Київ вул. Урицького,55 оригіналів документів, які містяться в юридичній справі про відкриття поточного рахунку № 26008055102001 ТОВ «Інсайд – Харків», що за адресою м. Харків, Червонозоряний район, вулиця Руставеллі, 11б, оригіналів чеків отримання грошових коштів в сумі 480 000 грн., виписки по рахунку № 26008055102001 про рух грошових коштів ТОВ «Інсайд – Харків» за період часу з 01.01.2013 року по 29.04.2013 року строком на 30 діб., які у даному кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 та прокурор Галімський В.В. клопотання підтримали і просять його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Представник ТОВ «Аква-Родос» ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Славутського РВ УМВС України ОСОБА_1 підтримала.

Заслухавши учасників процесу слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні ПАТ «Банк-Кіпру».

Відповідно до ч.5 ст.162 КПК України документи, які перебувають у володінні ПАТ « Банк-Кіпру» становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст.159,160,162-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 на вилучення в ПАТ «Банк Кіпру», що за адресою м. Київ вул. Урицького,55, оригіналів документів, які містяться у банківській справі, сформованій по клієнту ТОВ «Інсайд - Харків», Код ЄДРПОУ 37659490, яке зареєстроване за адресою 61050, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, вул.Руставелі, будинок 11.Б., та стосуються інформації про відкриття та обслуговування поточного рахунку № 26008055102001 ТОВ «Інсайд –Харків» (в разі наявності овердрафтів), карткових рахунків ТОВ «Інсайд - Харків», рахунків для виплати страхових коштів, депозитних рахунків ТОВ «Інсайд Харків», інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Інсайд - Харків», які мають право на здійснення розрахунково - касових операцій, інформацію про всі відкриті банківські рахунки в інших відділеннях ПАТ «Банк Кіпру», оригіналів чеків на отримання грошових коштів в сумі 480 000 грн. з метою встановлення особи, яка їх отримала, виписки по всіх відкритих рахунках про рух грошових коштів ТОВ «Інсайд-Харків» за період часу з 01.01.2013 року по 29.04.2013 року у всіх відділеннях ПАТ «Банк Кіпру» строком на 30 діб.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 на вилучення в ПАТ «Банк Кіпру», що за адресою м. Київ вул. Урицького,55, матеріалів відеоспостереження за період з 09 години 12 квітня 2013 року по 20 годину 16 квітня 2013 року за приміщенням ПАТ «Банк Кіпру» де відбулося зняття грошових коштів в сумі 480 000 грн., які було переведено на розрахунковий рахунок № 26008055102001, що належить ТОВ «Інсайд Харків».

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Роз’яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі ухвали може постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання документів та їх вилучення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п’яти днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя Воробченко Л.А.