Court ruling № 30796046, 11.04.2013, Dovzhansk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sverdlovsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 427/2681/13-к

Провадження № 1-кс/427/284/13

УХВАЛА

11.04.2013 року. Слідчий суддя Свердловського міського суду Алейников В.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури м. Свердловськ, Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Державне відкрите акціонерне товариство «Свердловське шахто прохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин» (код за ЄДРПОУ 00181993), юридична адреса: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Бурова, 3) (далі - ДВАТ «СШПУ») є платником внесків до ПФУ, та взято на облік в УПФУ в м. Свердловську Луганської області 02.06.1997р. під № НОМЕР_1.

Згідно даних УПФУ в м. Свердловську Луганської області у ДВАТ «СШПУ» виникла заборгованість по внесках ПФУ, яка станом на 19.02.2013р. складає суму 2973 459,41 гривень що є порушенням п.1 ст.2, ст.6, ч.8 ,12 ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», яким визначено, що платник єдиного внеску зобов`язаний своєчасно нараховувати, обчислювати, і сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом ( яким є календарний місяць) незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Сума грошових коштів, яка фактично не надійшла до ПФУ більш ніж у 5000 разів перевищує встановлений законом на 2013 рік неоподаткований мінімум доходів громадян і тому розмір збитку причиненого державі є особливо великим.

3 метою отримання та перевірки відомостей щодо правомірності та правильності нарахування, обчислення та сплати внесків до Пенсійного фонду України ДВАТ «СШПУ», які відображені у реєстраційних та звітних документах підприємства, що подавались до УПФУ в м. Свердловську, за період з 01.01.2011р. по 01.04.2013р., а також у матеріалах перевірок ДВАТ «СШПУ» проведених УПФУ в м. Свердловську за вказаний період, які зберігаються в УПФУ в м. Свердловську, Луганської області за адресою: м. Свердловськ, вул. Пирогова, 9, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них.

На підставі вказаних документів можуть бути встановлені обставини, що мають значения для досудового розслідування, тому вказані документи мають значения речових доказів у кримінальному провадженні. У зв'язку з тим, що існує загроза знищення документів, питания про отримання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, з метою забезпечення їх належного зберігання, їх необхідно вилучити, долучити до матеріалів досудового розслідування, та зберігати в них.

Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав, що в інформації, яка знаходиться у володінні УПФУ в м. Свердловськ Луганської області сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає задовольнити клопотання і

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС ОСОБА_1, або співробітникам податкової міліції за дорученням слідчого, до документів ДВАТ «СШПУ» (кед за ЄДРПОУ 00181993), тобто можливість ознайомитись з ними, та вилучити їх для долучення до матеріалів досудового розслідування, а саме оригіналів, або при їх відсутності завірених копій наступних документів:

- заяви про реєстрацію платника внесків до ПФУ; - свідоцтва (повідомлення, довідки) про взяття на облік в УПФУ в м. Свердловську Луганської області;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (додаток №4 до Порядку формування та подачі страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) ДВАТ «СШПУ» за період з 01.01.2011 р. по 01.04.2013 р.;

- актів звірок заборгованостей УПФУ в м. Свердловську Луганської області з ДВАТ «СШПУ» за період 01.01.2011 р. по 01.04.2013 р.;

- актів перевірок ДВАТ «СШПУ» проведених фахівцями ПФУ за період 01.01.2011 р. по 01.04.2013 р., які знаходяться у приміщенні Управління пенсійного фонду України в м. Свердловську Луганської області за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Пирогова, 9.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Свердловського міського суду ОСОБА_3