Court ruling № 30657283, 15.04.2013, Melitopol City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Дата документу 15.04.2013

№ 320/4026/13-к

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

15 квітня 2013 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Васильцов О. В.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_1,

прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури – ОСОБА_2,

при секретарі Назаренко І. М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування за № 12012080140000256 від 29 листопада 2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2013 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ (з наданням можливості зробити копії) до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26004001013507, № 26003002013507, що належать ТОВ «Товари народного вжитку» (ЄДРПОУ 25482098), відкритим в установі ПАТ АБ «Укоопспілка» (юридична адреса ПАТ АБ «Укоопспілка»: вул. Хрещатик, 7/11, м. Київ, поштовий індекс 01001) за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. включно із зазначенням призначення платежу та отримувача, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Своє клопотання, погоджене з прокурором, слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2008 р. до 2012 р. керівництво ТОВ «ТНВ» та ТОВ «Литво» безпідставно умисно не виплучує заробітну плату працівникам.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012080140000256 від 29 листопада 2012 р.

В ході розслідування встановлено, що керівництво ТОВ «Литво» та ТОВ «ТНВ» пояснює не виплату заробітної платні працівникам відсутністю достатньої кількості грошових коштів на підприємствах та великими витратами на придбання сировини і матеріалів, на оплату електроенергії для виробництва ливарної продукції.

Для вирішення питання про наявність у керівництва зазначених підприємств можливості виплати заробітної платні у кримінальному провадженні була призначена судово-економічна експертиза для проведення якої необхідно надати відомості щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Литво» та ТОВ «ТНВ», відкритих в банківських установах.

На теперішній час в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з наданням можливості зробити копії), що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26004001013507, № 26003002013507, що належать ТОВ «Товари народного вжитку» (ЄДРПОУ 25482098), відкритим в установі ПАТ АБ «Укоопспілка» за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. включно із зазначенням призначення платежу та отримувача.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Акціонерний банк «Укоопспілка» у судове засідання не з’явився, надав суду заяву, що не бути приймати участь у судовому засіданні та просить справу розглянути без участі банку.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Наявність злочину підтверджується витягом з ЄРДР № 12012080140000256 від 29 листопада 2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу (з наданням можливості зробити копії) до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26004001013507, № 26003002013507, що належать ТОВ «Товари народного вжитку» (ЄДРПОУ 25482098), відкритим в установі ПАТ АБ «Укоопспілка» (юридична адреса ПАТ АБ «Укоопспілка»: вул. Хрещатик, 7/11, м. Київ, поштовий індекс 01001) за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. включно із зазначенням призначення платежу та отримувача, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з наданням можливості зробити копії) до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26004001013507, № 26003002013507, що належать ТОВ «Товари народного вжитку» (ЄДРПОУ 25482098), відкритим в установі ПАТ АБ «Укоопспілка» (юридична адреса ПАТ АБ «Укоопспілка»: вул. Хрещатик, 7/11, м. Київ, поштовий індекс 01001) за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. включно із зазначенням призначення платежу та отримувача, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двадцяти п’яти діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Васильцов