№ 30626770, 13.09.2012, Skvyra District Court of Kyiv Oblast

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 1022/3120/2012

4/1022/64/2012

ПОСТАНОВА

"13" вересня 2012 р. суддя Сквирського районного суду Київської області Віговський С. І. ,при секретарі Кропивлянській С.М., за участю прокурора Постельги О.А., розглянувши у судовому засіданні в м. Сквира Київської області подання слідчого прокуратури Сквирського району Київської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

13.09.2012 року слідчий прокуратури Сквирського району Київської області ОСОБА_1, за згодою прокурора Сквирського району Київської області ОСОБА_2, вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод.

В обґрунтування подання зазначено, що в період з 17 по 30 серпня 2011 року службові особи Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах третіх осіб, безпідставно відвантажили ТОВ «Еліт Парфум»розчинник багатокомпонентний органічний кількістю 112719,74 літрів на загальну суму 798055,76 грн., що перебував на відповідальному зберіганні у Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод на підставі договору відповідального зберігання №ЕЛ-00000109 від 02.03.2011 року з ПАТ «Компанія «Ельба», завдавши Державному підприємству Тхорівський спиртовий завод матеріальної шкоди на вказану суму.

В той самий період часу, службові особи Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах третіх осіб, безпідставно відвантажили ТОВ «Еліт Парфум»концентрат мийний кількістю 52299,83 літрів на загальну суму 391120,33 грн., що перебував на переробці у Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод на підставі договору переробки давальницької сировини №01-08-10 від 01.08.2010 року з ПАТ «Компанія «Ельба», завдавши Державному підприємству Тхорівський спиртовий завод матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаними фактами прокуратурою Сквирського району порушено кримінальну справу №70-745 за ознаками злочинів, передбачених

ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

При допиті свідка колишнього уповноваженого з реорганізації

Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод ОСОБА_3 останній повідомив, що відвантажена у серпні 2011 року ТОВ «Еліт Парфум»технічна рідина належить ПП «Сайд Маркет», а не ПАТ «Компанія «Ельба», надавши у підтвердження своїх слів копію акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей до договору №2102 від 21.02.2011 року, укладеного між ПП «Сайд Маркет»та Державним підприємством Тхорівський спиртовий завод.

Допитаний директор ПП «Сайд Маркет»ОСОБА_4 від показань з приводу взаємовідносин між його підприємством та Державним підприємством Тхорівський спиртовий завод відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

З метою підтвердження взаємовідносин між Державним підприємством Тхорівський спиртовий завод та ПАТ «Компанія «Ельба», а також з метою спростування факту взаємовідносин із ПП «Сайд Маркет», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод.

Розглянувши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, суд дійшов висновку, що подання слід задовольнити, оскільки у ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ»зберігаються документи, що містять банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод та мають значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, -

постановив:

Подання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод (код ЄДРПОУ 00374947) по рахунку №26008117701, відкритому в ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ»(МФО 380106).

2. Надати згоду на проведення в ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ»(МФО 380106) виїмки документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод (код ЄДРПОУ 00374947) №26008117701, як на паперових, так і на електронних носіях, за період з 07.04.2011 року по 01.09.2012 року, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб –контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб –контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з 07.04.2011 року по 01.09.2012 року;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод (код ЄДРПОУ 00374947).