Court ruling № 30478539, 22.02.2013, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/1700/13-к

Провадження № 1-кс/369/273/13

У Х В А Л А

іменем України

22 лютого 2013 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі

слідчого судді Нікушина В.В.

при секретарі Василенко Н.С.

за участю прокурора Мойченко Л.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2, про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та накладення арешту на рахунок в банку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012100200000027 від 27.11.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2013 року слідчий СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2 про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та накладення арешту на рахунок в банку, посилаючись на те, що в ході кримінального правопорушення за № 32012100200000027 від 27.11.2012 року встановлено, що ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в порушення вимог п. 187.1 ст. 187, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України за період часу з січня-липня 2011 року ухилилась від сплати податків на загальну суму 5 049 659,23 грн.

Відповідно до вилучених документів у ПАТ «ОТП Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_3 було встановлено, що зняття готівкових коштів з рахунків за дорученням здійснювала ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти, перераховані на рахунки підконтрольних підприємств ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в подальшому за їхніми вказівками перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445) № 2600403242800, який відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та в подальшому перераховані безготівкові грошові кошти конвертувались у готівку.

У поданому клопотанні слідчий зазначив, що кошти, що знаходяться на вказаному банківському рахунку мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, а також матимуть ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, з метою припинення незаконної діяльності та недопущення привласнення коштів, які повинні сплачуватись у вигляді податків до бюджету.

Згідно вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Судом встановлено, що 28 листопада 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012100200000027 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, що ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, ухилилась від сплати податків на загальну суму 5 049 659,23 грн.

У поданому клопотанні слідчий просив накласти майно на банківський рахунок ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445) № 2600403242800, який відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005). Згідно наданої відповіді на запит № 4408413(2) від 20 лютого 2013 року зі ЦБД юридичних осіб ДПА України директором ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445) являється ОСОБА_5. Однак, у порушення вимог ст. 170 КПК України дана особа не є підозрюваною, обвинуваченою або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в даному кримінальному провадженні за № 32012100200000027 від 27.11.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

За таких обставин суд відмовляє у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 170, 171, 172, 173 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2, про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)та накладення арешту на рахунок в банку.

Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Київської області.

Слідчий суддя Нікушин В.В.