Court ruling № 30459808, 04.04.2013, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/3364/13-к

Номер провадження 1-кс/404/354/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2013 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Бурко Р.В., при секретарі Ільїній М.Є., за участю прокурора Мусієнко В.В., слідчого СВ Кіровського ВМ КМВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12013120060001719, суд,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровського ВМ КМВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013120060001719, яке погоджено прокурором прокуратури Кіровського району м. Кіровограда ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.03.2013 року, близько 20:00 год., невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа дизельним пальним об’ємом 38080,00 літрів, належним ТОВ «АСД-Експрес», чим завдала вказаному товариству матеріальну шкоду на загальну суму 342 720,00 гривень.

За вказаним фактом 13.03.2013 року СВ Кіровського ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120060001719 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості свідка представник ТОВ «ВКФ Агролан» ОСОБА_3 показав, що 11.03.2013 року його керівництво (ОСОБА_4М.) надало йому вказівку на отримання реквізитів ТОВ «Авіс-Юг» від представника вказаного товариства з метою подальшого перерахування на розрахунковий рахунок вказаного товариства грошових коштів у якості вул. Мурманській, 3а, в м. Кіровограді, дизельне пальне об’ємом 38080,00 літрів.

В ході розслідування кримінального провадження згідно платіжного доручення №19 від 12.03.2013 року встановлено, що 12.03.2013 року, о 11:05:00хв., ТОВ «ВКФ Агролан» здійснило перерахунок грошових коштів у сумі 308448,00 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Авіс-Юг», при цьому, вважаючи, що здійснюють розрахунок за поставлене на територію нафтобази за вказаною адресою дизельного пального. Враховуючи роздруківку обігу грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АСД Експрес», виявлено, що грошові кошти в якості оплати за поставлене ТОВ «АСД Експрес» дизельне пальне на розрахунковий рахунок ТОВ «АСД Експрес» із розрахункових рахунків ТОВ «ВКФ Агролан» та ТОВ «Авіс-Юг» не надходили. Встановлені факти свідчать про можливу причетність представників ТОВ «Авіс-Юг» до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та дана обставина підлягає доказуванню в ході розслідування вказаного кримінального провадження у зв’язку із чим слідчий просить надати тимчасового доступу до інформації обігу грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600101431693, належного ТОВ «Авіс-Юг» (юридична адреса: АДРЕСА_1; ЄДРПОУ №34565693), відкритого у центральній філії ПАТ «Кредобанк» (код банку 325365) із подальшою можливістю вилучення вказаної інформації (здійснення її виїмки).

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов’язково використанні для встановлення обігу грошових коштів по зазначеному вище розрахунковому рахунку.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів –задовольнити.

Центральній філії ПАТ «Кредобанк» надати дозвіл слідчому СВ Кіровського ВМ КМВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться в інформації обігу грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600101431693, належного ТОВ «Авіс-Юг» (юридична адреса: АДРЕСА_1; ЄДРПОУ №34565693), відкритого у центральній філії ПАТ «Кредобанк» (код банку 325365) із подальшою можливістю вилучення вказаної інформації (здійснення її виїмки) у період здійснення розрахункових операцій по вказаному рахунку із 01.03.2013 року по 03.04.2013 року.

Строк дії ухвали визначити до 01 травня 2013 року.

Роз’яснити керівнику ПАТ «Кредобанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_5