Court ruling № 30239108, 27.03.2013, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/313/13

ун. № 759/4554/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі – Іванові К.Ю.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_1 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26.03.2013 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 погоджене прокурором групи прокурорів кримінального провадження ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: м.київ вул..Костянтинівська буд.63\12 кв.77.

Зазначене клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться розслідування у кримінальному провадженні №32013110080000057 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності: ПП "Будівельна справа" (33235589), ПП "Ч.А.К." (20075767), ПП "Пресбуд 900" (37265533), ТОВ "Компанія Стар-Інвест" (34603728) та ПП "Тузак" (37203105), в період з 01.01.2011 по 1.03.2013, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість підприємству ТОВ "Ладас" (22963986) на суму 5,6 млн. грн. Крім того, встановлено, що ПП "Будівельна справа" (33235589), ПП "Ч.А.К." (20075767), ПП "Пресбуд 900" (37265533), ТОВ "Компанія Стар-Інвест" (34603728) перераховують кошти на та ПП "Тузак" (37203105), ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД" (код ЄДРПОУ 37922288), ТОВ "Приватні Будівельні інвестиції" (377724564) з яких в подальшому грошові кошти знімаються в установах банку а податковий кредит формується від ряду підприємств без перерахування грошових коштів. Крім того встановлено, що ОСОБА_3 в своїй незаконній діяльності використовує приміщення в яких можуть зберігатись предмети та документи, які встановлюють обставини кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, а саме: печатки, реєстраційні та фінансово-господарські документи зазначених підприємств, та інші докази. Зокрема, ОСОБА_3 в якості офісного приміщення використовується житлове приміщення за адресою: м.Київ аул.Костянтинівська буд.63\12 кв.77 яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 Приймаючи до уваги, що в даному приміщенні знаходяться докази щодо незаконної діяльності вказаних підприємств, вони вимушені звернутись до суду з даним клопотанням. Враховуючи наведене, просили заявлене клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора і слідчого.

Слідчий і прокурор клопотання підтримали і просили його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, суд прийшов до висновку про необхідність відмови в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно в СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження №32013110080000057 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з наданих суду документів та доказів, відповідно до довідки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об»єкти нерухомого майна» від 29.01.2013 р. квартира 77 в буд.63\12 по вул..Костянтинівській в м.Києві зареєстрована за ОСОБА_8, однак як вбачається з наданих суду слідчим клопотання, рапортів начальнику ГВПМ ДПІ у Святошинському райооні м.Києва ДПС вказано що засновником та директором ТОВ «Компанія-Стар Інвест» є ОСОБА_7, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2.

Отже з наданих суду документів вбачається різниця в написанні прізвищ особи яка є власником квартири в якій просить дозволити обшук слідчий та в прізвищі засновника та директора ТОВ «Компанія-Стар Інвест» яка є однією з ланок яка сприяла умисному ухиленню від сплати податків на додану вартість підприємству ТОВ «Ладас».

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність відмови в задоволенні вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, суд,-

У х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: