№ 30146421, 21.06.2011, Obukhiv District Court of Kyiv Oblast

К.с. № 4-103/11

ПОСТАНОВА

21.06.2011 Суддя Обухівського районного суду Київської області Кравченко М.В., вивчивши подання слідчого СВ податкової міліції ДПІ в Обухівському районі про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів з банківської установи,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий податкової міліції ДПІ в Обухівському районі за погодженням із прокурором Обухівського району звернувся в суд з вищеназваним поданням, в якому зазначив, що слідчим відділом досудове слідство по кримінальній справі № 66-1254, яка порушена прокуратурою Обухівського району відносно виконавчого директора ТОВ «ОСОБА_1, Дизайн, Дистрибуція»ОСОБА_2, щодо умисного ухилення від сплати податків, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Обгрунтовуючи подання слідчий зазначає, що під час розслідування справи виникла потреба у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки документів про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «ОСОБА_1, Дизайн, Дистрибуція»та його контрагентів, з інформацією про час надходження коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, рахунки юридичних (фізичних) осіб –контрагентів підприємства та банківські установи, в яких вони відкриті, а також реєстраційних документів з відомостями про осіб, які мають право розпоряджатись коштами товариства.

Згідно ч.3 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

З подання слідчого та оглянутих матеріалів кримінальної справи вбачається достатність і точність даних про те, що документи, які мають значення для справи, знаходяться саме у вказаній в поданні банківській установі, оскільки для розслідування кримінальної справи є потреба у встановленні дійсних обсягів надходження коштів на рахунки юридичної особи та їх подальшого витрачання, а також встановлення обставин, які мають суттєве значення для справи.

За таких обставин, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України, суддя –

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити для слідчого відділення податкової міліції ДПІ в Обухівському районі Київської області банківську таємницю по поточному рахунку №2600615979001/980, а також документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ОСОБА_1, Дизайн, Дистрибуція»(код ЄДРПОУ 32253036), юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул.. Будьоного 46, яке є клієнтом АТ «Фортуна - Банк»у м. Києві МФО (300904).

Надати дозвіл співробітникам СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі на проведення виїмки в приміщенні АТ «Фортуна - Банк»у м. Києві МФО (300904) в повному обсязі оригіналів (в разі відсутності –копій, завірених належним чином) банківських документів ТОВ «ОСОБА_1, Дизайн, Дистрибуція»(код ЄДРПОУ 32253036), а саме:

-реєстраційних документів та кредитних справ за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-листів, заяв, повідомлень, направлених банком службовим особам підприємства з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках №26002311437/978, №26002311437/840, №26002311437/980 за період з 01.01.2009 року по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб –контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час;

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2009 року по теперішній час;

-договору на встановлення системи “Банк-Клієнт”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з’єднання системи “Банк-Клієнт” з комп’ютера підприємства з банком, включаючи дату та години, хвилини та секунди проведення вказаних з’єднань за період з 01.01.2009 року по теперішній час;

-заявок на купівлю іноземної валюти за період з 01.01.2009 року по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства за період з 01.01.2009 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Постанова може бути оскаржена прокурором на протязі трьох діб з дня її винесення шляхом подання апеляції до апеляційного суду Київської області.

Суддя: