Court ruling № 30100313, 20.03.2013, Central District Court of Makiivka City

Центрально-Міський районний суд м.Макіївки

Справа № 270/1736/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Макіївка 20 березня 2013 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м.Макіївки Яременко І.В. при секретарі Чугуй Ю.О., за участю слідчого Кобилат О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ОСОБА_1 ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2, погодженого прокурором прокуратури міста Макіївки ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ОСОБА_1 ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури міста Макіївки ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які містяться в обліковій (реєстраційній) справі ПП ППКП «Фазіс» (ЄДРПОУ 20870938), а саме до документації, що відображає реєстрацію та поставлення на податковий облік підприємства ПП ППКПК «Фазіс» (ЄДРПОУ 20870938), актів (довідок) документальних, камеральних, тематичних, зустрічних перевірок, податкових декларацій з ПДВ з додатками отриманих та виданих податкових накладних, декларацій на прибуток, податкових векселів, відомостей про фактичну сплати обов'язкових платежів до бюджету (податок на додану вартість, податку на прибуток та ін.) за період з моменту реєстрації підприємства до теперішнього часу, при цьому можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються у посадових осіб ДПІ у Ленінському районі м. Миколаїв Миколаївської обласної податкової служби, за адресою: м. Миколаїв, вулиця Хмирьова 1/1.

Слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ОСОБА_1 знаходиться кримінальне провадження досудового розслідування, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012050430000039 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч.3, ст. 190 ч. 4 КК України.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що 6 листопада 2012 року в денний час ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно – обчислювальної техніки, несанкціоновано використовував комп'ютерну техніку, розташовану в офісі ТОВ ТРК «Юніон», за адресою: м. Макіївка, пл. Радянська 7, з інстальованою і активованою програмою «Клієнт-банк» для формування підробленого платіжного доручення № 491 від 06.11.2012р. і незаконного переведення грошових коштів в сумі 1 487 500 гривень з розрахункового рахунку ТОВ ТРК «Юніон» на розрахунковий рахунок ЧП ЧПКП «Фазис», зареєстрованого на ім'я ОСОБА_5, при цьому останній добровільно надав ОСОБА_4 свої документи для реєстрації даного підприємства, № 26003073000004, відкритий в ПАО «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), тим самим ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ТОВ ТРК «Юніон» шляхом незаконних операцій з використовуванням електронно – обчислювальної техніки і заподіявши матеріальний збиток на загальну суму 1 487 500 гривень, тобто у особливо великих розмірах, після чого на підставі заповненого ОСОБА_5 чеку на здобуття грошових коштів, частину вказаної суми, а саме 859 000 гривень, отримав у відділенні № 5 АТ «Фінростбанка» за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова 40, після чого з місця скоєння злочину зник.

Також слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ПП ППКП «Фазіс» (ЄДРПОУ 20870938) входить до групи підприємств з ознаками фіктивності, які займаються конвертацією грошових коштів з подальшою їх легалізацією.

З метою перевірки отриманої інформації під час досудового розслідування, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження всіх документів, які містяться в обліковій (реєстраційній) справі ПП ППКП «Фазіс» (ЄДРПОУ 20870938).

Заслухавши слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження за № 12012050430000039 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2012 року за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч.3, ст. 190 ч. 4 КК України,органом досудового розслідування є СВ ОСОБА_1 Особою, яку повідомлено про підозру є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 показав, що він діяв на підставі усної домовленості з раніше йому невідомим чоловіком на ім’я Денис, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в травні 2012 року запропонував йому за грошову винагороду у розмірі 2% від загальної суми, здійснити поставку зернових культур на загальну суму приблизно 3 000 000 гривень, для чого останньому був необхідний розрахунковий рахунок раніше відкритого

ОСОБА_4 на ім’я ОСОБА_5 підприємства ПП ППКП «Фазіс», на який було б можливо перерахувати гроші за зерно, а після зняти їх готівкою.

Крім цього ОСОБА_4 показав, що в кінці травня 2011 року, він познайомився з ОСОБА_5, на ім’я якого зареєстрував підприємство ПП ППКП «Фазіс», та який під його керівництвом заповнив всі необхідні документи від імені директора ПП ППКП «Фазіс» на відкриття розрахункового рахунку в АТ «Фінростбанк».

Допитаний слідчим у якості свідка директор ПП ППКП «Фазіс» ОСОБА_5 показав, що він лише документально є директором вказаного підприємства, але фактично не має відношення до його діяльності, при цьому він ніколи самостійно не підписував жодного документа, а робив це лише під керівництвом ОСОБА_4, зокрема не підписував документів з фінансово-господарських відносин з ТОВ ТРК «Юніон».

Таким чином, викладені в клопотанні слідчого обставини, приводять суд до висновку про достатність підстав вважати що вказані у клопотанні документи, та відомості, що містяться в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та не можуть бути добуті іншим способом ніж їх вилученням у посадових осіб ДПІ у Ленінському районі м. Миколаїв, де зазначене підприємство перебуває на обліку, про що вбачається з витягу з ЄДРПОУ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити в оригіналах, які зберігаються у посадових осіб ДПІ у Ленінському районі м. Миколаїв Миколаївської обласної податкової служби, за адресою: м. Миколаїв, вулиця Хмирьова 1/1.

Разом з тим, є достатні підстави вважати, що в разі виклику особи у володінні якої перебуває вищезазначена інформація, існує реальна загроза її зміни або знищення, тому дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику зазначеної особи, у відповідності з ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163,166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Начальнику Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаїва Миколаївської обласної податкової служби надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містяться в обліковій (реєстраційній) справі ПП ППКП «Фазіс» (ЄДРПОУ 20870938), а саме до документації, що відображає реєстрацію та поставлення на податковий облік підприємства ПП ППКПК «Фазіс» (ЄДРПОУ 20870938), актів (довідок) документальних, камеральних, тематичних, зустрічних перевірок, податкових декларацій з ПДВ з додатками отриманих та виданих податкових накладних, декларацій на прибуток, податкових векселів, відомостей про фактичну сплати обов'язкових платежів до бюджету (податок на додану вартість, податку на прибуток та ін.) за період з моменту реєстрації підприємства до теперішнього часу, при цьому можливість ознайомитись з вказаними документами слідчому СВ ОСОБА_1 ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 або іншим посадовим особам, уповноваженим цим слідчим у встановленому законом порядку та надати можливість вилучити ці документи з володіння Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаїва Миколаївської обласної податкової служби за адресою: м. Миколаїв, вулиця Хмирьова 1/1.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання цієї ухвали слідчого судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.В. Яременко