Court ruling № 29976893, 14.03.2013, Dovzhansk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sverdlovsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 427/1873/13-к

Провадження № 1-кс/427/193/13

УХВАЛА

14.03.2013 року

Слідчий суддя Свердловського міського суду Колтун В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у м.Свердловську Луганської області ДПС капітан податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013030340000007 від 27.02.2013р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

КП «Краснодонтеплосервіс» (код за ЄДРПОУ 33425140, юридична адреса: Луганська область, м.Краснодон, пр-т ім. Молодої Гвардії, 7) є платником внесків до ПФУ, та взято на облік в УПФУ в м.Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області 16.05.2005р. під №09-02-5153/1209.

Згідно даних УПФУ в м.Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області у КП «Краснодонтеплосервіс» виникла заборгованість по внесках ПФУ, яка складає 3 381 741,48 гривень за період з 01.05.2009р. по 01.02.2013р. що є порушенням п.п.6 п.2 ст.17, п.6,12 ст.20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якими визначено, що страхувальник зобов’язаний нараховувати, обчислювати, і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від фінансового стану платника страхових внесків, та п.1 ч.2 ст.6, ч.8,12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», яким визначено, що платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом (яким є календарний місяць) незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Сума грошових коштів, яка фактично не надійшла до ПФУ більш ніж у 5000 разів перевищує встановлений законом на 2013 рік неоподаткований мінімум доходів громадян і тому розмір збитку причиненого державі є особливо великим.

На даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, з метою моніторингу руху безготівкових грошових коштів та взаєморозрахунків КП «Краснодонтеплосервіс», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам КП «Краснодонтеплосервіс» за період з 01.05.2009 року по 01.02.2013 року, відкритих у банківських установах, а також справ з юридичного оформлення та обслуговування вказаних розрахункових рахунків, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню. За допомогою вказаних документів може бути підтверджено платоспроможність підприємства внаслідок наявності грошових коштів на його рахунках, отриманих від здійснення як від фінансово-господарської діяльності, так і з інших джерел, які могли бути перераховані до ПФУ за для забезпечення повної та своєчасної сплати внесків до ПФУ.

Згідно з матеріалами досудового розслідування у КП «Краснодонтеплосервіс» відкрито розрахункові рахунки в Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ (МФО 300012) №№ 2600830121477, 2600230190613 (українська гривня).

Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав, що в інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає задовольнити клопотання

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у м.Свердловську Луганської області ДПС капітан податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ДПІ у м.Свердловську Луганської області ДПС ОСОБА_1, або співробітникам податкової міліції за дорученням слідчого, до банківської справи та реєстрів руху грошових коштів по розрахунковим рахункам КП «Краснодонтеплосервіс» (код за ЄДРПОУ 33425140) №№ 2600830121477, 2600230190613 (українська гривня) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.05.2009 року по 13.03.2013 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються у Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ (МФО 300012).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Свердловського міського суду ______ ОСОБА_2